Een veertigjarige man uit Engeland heeft vijf jaar cel gekregen voor fraude bij bet365. Hij was onderdeel van een groep die grootschalig misbruik maakte van bonussen bij het Britse gokbedrijf.
Jon Howard, een veertigjarige inwoner van Stapleford Towney, zou sinds 2008 meer dan duizend verschillende online gokaccounts aangemaakt hebben bij bet365, zo laat de politie van Essex weten.
Howard zou de spil zijn van een groep die met deze verschillende gokaccounts ongeveer £ 236.000 (€ 267.000) had buitgemaakt met het misbruiken van bonussen. Door steeds nieuwe accounts aan te maken, kon hij ook iedere keer de welkomstbonussen verzilveren.
Mensen deelden vrijwillig hun gegevens met Howard zodat hij op hun naam een account kon aanmaken. Volgens iGaming Next zou Howard 150 mensen waarvan hij de gegevens heeft gekregen tien procent van de winst uitkeren die hij met het gokken zou verdienen.
Howard stopte in 2018 met sportwedden
Tussen 2010 en 2018 lukte het Howard om een stabiel inkomen te vergaren uit het wedden op sport. Tijdens deze periode werden meerdere accounts waarop hij speelde bevroren door bet365, omdat hij te vaak weddenschappen won.
Toen hij met het wedden via meerdere accounts in 2018 was gestopt, wilde Howard zijn geld van de bevroren accounts opeisen. Hiervoor spande hij een rechtszaak aan tegen de bookmaker, dit deed hij echter onder de naam van een van zijn met toestemming verkregen accounts en niet onder zijn eigen naam.
De rechtbank nam vervolgens contact op met het persoon van het account om te informeren dat er een rechtszaak was gestart. Die persoon legde direct contact met het fraudeteam van bet365 om te vertellen dat de gegevens zonder toestemming of medeweten zijn gebruikt. Hierop nam het online casino het besluit om naar de politie te stappen, die vervolgens in actie kwam.
Sergeant Mike Monkton van de Kent and Essex Serious Crime Dictorate laat weten dat het een grootschalig onderzoek was dat leidde naar de verdachte:
“Online wedden op andermans naam is tegen de gebruiksvoorwaarden. De hele onderneming was oneerlijk en ontworpen om het gokbedrijf te misleiden.
“Toen we in 2018 werden ingelicht, begonnen we aan een langdurig en complex onderzoek dat enige tijd in beslag nam om te ontrafelen.
“Toen we in februari 2019 een bevelschrift uitvoerden op het adres van Jon Howard in Stapleford Tawney, was het duidelijk dat dit was opgezet om eruit te zien als elk ander legaal bedrijf. Uren werden besteed aan het doorspitten van papierwerk op verschillende namen, bonnen voor luxe artikelen, bankboeken, en 177 simkaarten die in beslag werden genomen op het adres. Er waren aanzienlijke bedragen mee gemoeid.”
Mike Monkton, Sergeant van de Kent and Essex Serious Crime Dictorate
Tijdens het proces voerde de verdediging van de verdachte aan dat de algemene voorwaarden van bet365 klanten toestonden om namens hen weddenschappen te laten plaatsen door een aangewezen persoon. De advocaat van de bookmaker legde uit dat dit alleen mogelijk was als iemand “handelingsonbekwaam” was.
In de voorwaarden van bet365 stond onder punt 2.5 echter het volgende:
“Als u een andere persoon als gemachtigde gebruiker van uw account aanwijst, bent u verantwoordelijk voor alle transacties die deze persoon met de betreffende accountgegevens verricht.”
Hieruit zou volgens de advocaat van Howard blijken dat iedere klant een ander persoon kan aanwijzen om een weddenschap namens de klant te plaatsen. Daarnaast, zo stelde de advocaat, kon Howard niet veroordeeld worden omdat hij de accounts met toestemming van de personen had gemaakt.
Howard werd wel vrijgesproken van de aanklacht van witwassen die tegen hem was ingediend. Naast de fraude bij bet365 werd Howard ook veroordeeld voor samenzwering om fraude te plegen tegen de Santander-bank.
Howard was niet de enige die zich voor de rechter moest verantwoorden. Anna Nikopolous werd echter vrijgesproken op alle aanklachten. Een derde betrokkene, Daniel Gorman, kreeg vrijspraak in de zaak van bet365. Hij kreeg wel een veroordeling voor de gepleegde fraude bij de Santander-bank. Gorman kreeg een straf van 16 maanden cel, waarvan 12 maanden voorwaardelijk. Ook moet hij 100 uur werkstraf uitvoeren.
Inmiddels is Howard tegen zijn straf in beroep gegaan. Het is echter nog niet bekend wanneer de zaak opnieuw bekeken wordt.
bet365 schept precedent
Volgens Ozric Vondervelden is het de eerste keer dat in het Verenigd Koninkrijk een dergelijk grootschalig onderzoek is ingesteld. Vondervelden, medeoprichter van het bedrijf Greco die zich bezighoudt met fraude en bonusmisbruik in de online gokwereld, schrijft op LinkedIn dat de Britse gokbedrijven hier voorheen voorzichtig mee waren. De goksites zouden volgens de fraude-expert bang zijn geweest dat als een rechter in hun nadeel zou beslissen in dit type zaken, ze meer vatbaar zouden worden voor deze vorm van fraude.
Vondervelden zet overigens wel vraagtekens bij het totale gewonnen bedrag. De expert zegt dat het haast onmogelijk is dat er met 1.000 verschillende identiteiten “slechts” £ 236.000 is buitgemaakt. Hij spreekt het vermoeden uit dat dit bedrag alleen om bet365 ging. Howard heeft volgens hem waarschijnlijk ook bij andere online casino’s gefraudeerd.
Miljoenenfraude in Nederland
In februari 2022 werden twee Limburgse personen in Nederland opgepakt voor miljoenenfraude met welkomstbonussen bij online casino’s. Zij zouden onder valse voorwendselen welkomstbonussen hebben laten uitbetalen. Hierdoor maakte zij zich schuldig aan fraude en het witwassen van geld.
De twee verdachten verdienden ruim twee miljoen euro met de fraude bij goksites. Uit het nog lopende onderzoek blijkt dat een van de personen uit Limburg waarschijnlijk al sinds 2008 bezig was met de miljoenenfraude.
Dit artikel is oorspronkelijk gepubliceerd op 24 april 2023. Het artikel is geüpdatet op 4 mei 2023 nadat iGaming Next met nieuwe informatie rondom deze zaak is gekomen.
Partners
CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.
