Zondag 28 november 2021

The Bicycle Casino krijgt $500.000 boete voor niet naleven regels witwassen

Een Chinese highroller kon zonder problemen miljoenen cash storten

The Bicycle Casino Los Angeles

In Californië krijgt het The Bicycle Hotel & Casino een boete van $500.000 voor nalatigheid bij het naleven van de regels om witwassen tegen te gaan. Een Chinese highroller kon in 2016 voor in totaal $100 miljoen aan cash storten en opnemen in het casino, zonder dat hem een strobreed in de weg werd gelegd.

Bank Secrecy Act

Onder de Bank Secrecy Act zijn casino’s in Amerika verplicht programma’s te hebben die bedoeld zijn om te voorkomen dat criminelen het casino gebruiken om de grote sommen geld wit te wassen.

Casino’s moeten bijvoorbeeld de details registreren en aan de overheid rapporteren van transacties waarbij meer dan $ 10.000 in contanten betrokken is door een enkele gokker in een periode van 24 uur.

De BSA vereist ook dat casino’s rapporten indienen waarin verdachte activiteiten worden gedocumenteerd. Als een casino twijfelt aan de herkomst van geld, bijvoorbeeld omdat het gaat om contant geld, moeten er speciale formulieren ingevuld worden.

The Bicycle Hotel & Casino in het Californische Bell Gardens heeft ermee ingestemd om een boete van $500.000 (€432.000) te betalen en zich te onderwerpen aan verscherpte controle- en rapportage-eisen, aldus een persbericht op justice.gov. Daarmee is het onderzoek naar The Bike over vermeende schendingen van de anti-witwasbepalingen van de Bank Secrecy Act (BSA) afgerond en verdere vervolging afgewend.

The Bicycle heeft erkend dat het verplichte rapporten niet correct heeft ingediend toen een buitenlandse speler in 2016 voor miljoenen aan contante transacties verrichte in hun casino. Het casino liet na om Currency Transaction Reports (CTR’s) en Suspicious Activity Reports for Casinos (SARCS) in te dienen die vereist zijn onder de BSA, een Amerikaanse wet die bedoeld is om het witwassen van geld tegen te gaan.

The Bicycle heeft meegewerkt aan het onderzoek en haar verantwoordelijkheid genomen. Bovendien gaat het de boete van $500.000 betalen en heeft het belooft haar anti-witwasprogramma te versterken. Daardoor blijft het bij de boete en strenger toezicht.

100 bezoekjes, $100 miljoen dollar totaal

Aanleiding voor het onderzoek dat nu geresulteerd heeft in een boete van een half miljoen, is een incident in 2016. Als onderdeel van de overeenkomst tussen het casino en de aanklagers, heeft The Bicycle toegegeven wat er mis is gegaan destijds.

In een periode van 8 maanden, kwam een Chinees staatsburger ongeveer 100 keer in het casino gokken. De highroller speelde in de high-limit baccarat VIP-kamer voor enorme sommen contant geld.

Op een bepaalde dag speelde de man zelfs van 14:45 tot 1:20 de volgende dag, een sessie van meer dan 10 uur. Hij had die dag in totaal $2 miljoen voor zijn neus staan.

De man had een assistent die in totaal voor $100 miljoen aan cash stortte en weer opnam. In sommige gevallen had de highroller plunjezakken vol met cashgeld bij zich.

Voor het uitvoeren van de transacties had de man een assistent die in totaal voor $100 miljoen aan cash stortte en weer opnam. In sommige gevallen had de highroller plunjezakken vol met cashgeld bij zich.

The Bicycle gaf in de overeenkomst met de staat toe dat het van ten minste 7 januari 2016 tot en met 27 juli 2016 ten onrechte valutatransactierapporten heeft ingediend op naam van de assistent, terwijl het in die rapporten naar de high roller had moeten verwijzen. Het casino heeft in deze periode ook geen SARC’s ingediend.

Het Bicycle-personeel informeerde het hogere management in juli 2016 over het niet indienen van CTR’s of SARC’s op naam van de high roller, aldus het feitenrelaas. De Bicycle nam vervolgens verschillende corrigerende maatregelen, waaronder het wijzigen van de CTR’s om aan te geven dat de contante transacties namens de high roller werden gedaan en het regelmatig indienen van SARC’s voor de high roller op basis van de verdachte aard van zijn bron van geld. Bovendien breidde The Bicycle haar compliance-afdeling uit, en richtte het een Anti-Money Laundering Committee op bestaande uit leden van het senior management.

Bicycle krijgt boete voor niet naleven anti witwassen regels

Onder de voorwaarden van de overeenkomst heeft The Bicycle ermee ingestemd de Verenigde Staten $500.000 te betalen, wat overeenkomt met het bedrag dat The Bicycle verdiende aan de high roller. The Bicycle moet ook aanvullende controle- en rapportageverplichtingen invoeren om naleving van de BSA te verzekeren, waaronder een audit door een derde partij en regelmatige rapportage aan het Amerikaanse openbaar ministerie.

Het Bicycle Hotel & Casino ziet de overeenkomst als een overwinning. Hoewel het erkent dat het fouten heeft gemaakt, was er niets systematisch verkeerd volgens de verdediging, aldus een reactie op MarketWatch:

“Ik ben blij dat de regering, door haar uitgebreide en langdurige onderzoek, heeft vastgesteld en bevestigd dat er geen systematische fouten zijn in de nalevings- en rapporteringsprogramma’s van Bicycle Hotel & Casino.”

Johnny L. Griffin III, advocaat The Bicycle Hotel & Casino

De situatie is nog niet helemaal afgerond

Hoewel het federale onderzoek is afgerond en The Bicycle er met slechts een boete van is afgekomen, is de situatie nog niet helemaal afgerond.

Rob Bonta, de procureur-generaal van de staat Californië, diende vrijdag een klacht in bij de Gambling Control Commission tegen het casino, aldus casino.org. Volgens Bonta is dit namelijk geen op zichzelf staan incident. Hij claimt dat er de afgelopen vijf jaar bij vijf andere cardrooms ook al het een en ander mis is gegaan en dat The Bicycle daar van had moeten leren:

“Onze kansspelwetten gaan over het beschermen van het publiek en zorgen ervoor dat geld van illegale activiteiten niet via cardrooms en casino’s wordt gesluisd.”

Rob Bonta, procureur in Californië

In 2017 was er ook al een grootschalig onderzoek naar The Bicycle. Toen werd er een inval gedaan door federale agenten en ging het casino voor lange tijd op slot.

Ook in Nederland zijn we niet onbekend met witwaspraktijken. In augustus van dit jaar werd een duo uit Emmen er van verdacht om voor enkele tonnen witgewassen te hebben in Holland Casino.

Lead-foto via the bike.com (PDF, 8,4 MB)

Laat een reactie achter