Donderdag 6 oktober 2022

Speel bewust

Nieuwe arrestaties maffia rondom online casino’s Malta

Italiaanse politie Malta

Op Italië zijn twee mannen gearresteerd, omdat ze de maffia voorzagen van inloggegevens van hun op Malta gevestigde online casino’s. Volgens de politie werden de online casino’s gebruikt om geld wit te wassen.

Twee van de vele mannen die hiervoor in de boeien zijn geslagen, zijn Angelo Repoli (45) en Sergio Moltisanti (50). Dit gebeurde vorige week in de Siciliaanse stad Palermo, aldus Malta Today. Zowel Repoli als Moltisanti krijgen huisarrest, terwijl voor de politie de operatie ‘Game Over II’ doorgaat. Het is een voortzetting van eenzelfde operatie die drie jaar geleden plaatsvond. Dat oorspronkelijke onderzoek (operatie Game Over) leidde tot de onthulling dat de Italiaanse maffia (Cosa Nostra) online casino’s gebruikt om geld wit te wassen.

Tijdens die eerste operatie kwam de politie erachter dat Repoli en Moltisanti tussen 2016 en 2018 bedrijven onder hun hoede hadden, waarmee ze goklicenties kregen van de MGA. Deze online casino’s bestaan inmiddels al geruime tijd niet meer, de MGA trok al jaren geleden hun licentie in.

Een week geleden kwam de Italiaanse politie er dit keer achter om welke online casino’s het gaat. Zo was Repoli verantwoordelijk voor Pinpoint Ltd, (gevestigd in Birkirkara) en had Moltisanti Quantum Leap Ltd onder zijn hoede.

Maffia gebruikte online casino’s voor witwassen

Volgens het hoofd van de politie in Palermo, Rodolfo Ruperti, hadden op deze manier criminelen makkelijk toegang tot gebruikersnamen en wachtwoorden van de op Malta gevestigde online casino’s. Zo was het voor hen makkelijk om de Italiaanse wetgeving op het gebied van gokken te omzeilen. In Italië is het namelijk verboden om daar op sites te gokken die op .com of .net eindigen. Degenen met een Italiaanse vergunning moeten een weblink hebben die op .it eindigt.

Degenen die deze constructie verder onderzoeken schatten dat dit alles er op deze manier zo’n € 14 miljoen per maand werd witgewassen. Een klein deel van de opbrengsten werd ingezet voor legale zaken, zoals het opzetten van een landbouwbedrijf.

Salvatore Cinà, Rosario Calascibetta, en Giacomo Dolce namen het voortouw in het leiden van de criminele activiteiten. Via via kregen gokkers toegang tot de online casino’s, die dus in handen van de maffia bleken te zijn. Spelers konden niet zelf een account aanmaken. In plaats daarvan kregen ze via tussenpersonen persoonlijke accounts. Het ging hier onder meer om de sites Betqueen365.com, Italbet365.com, Betday24.net, Globalbet360.com, and Colmabet.com. De situatie is vergelijkbaar met de site Edobet die onlangs in het nieuws kwam. Ook bij die site konden mensen niet altijd zelf een account aanmaken, maar werd die aangemaakt door anderen.

Benedetto Bacchi, beter bekend als de ‘Gambling King’, werd opgepakt tijdens de eerste operatie Game Over. Vorige maand werd hij veroordeeld tot achttien jaar cel wegens het runnen van een groot gokimperium en witwassen.

Laat een reactie achter