Zondag 25 september 2022

Speel bewust

Vader en zoons aangeklaagd in loterijfraude van $21 miljoen

Ali Jaafar loterij fraude

In de Amerikaanse staat Massachusetts worden een vader en zijn twee zoons aangeklaagd. Het drietal wordt verdacht van grootschalige fraude met het inwisselen van tickets voor de loterij. Daarnaast is ze witwassen en belastingontduiking ten laste gelegd.

Ali Jaafar (63) en zijn zoons Mohamed (31) en Yousef (28) claimden in de periode van 2011 tot en met 2019 in totaal voor $21 miljoen aan prijzen verdeeld over 13.000 tickets. De gemiddelde prijs die ze “wonnen” bedroeg dan ook $1.615 per ticket.

Michael R. Sweeney, directeur van de door de staat georganiseerde loterij in Massachusetts, zei er het volgende over tegen de New York Times:

“Er zal er vast een statisticus zijn die zegt dat die kans astronomisch klein is. Maar de realiteit is dat die kans nul is.”

Michael R. Sweeney, directeur staatsloterij Massachusetts

De familie Jaafar is hoogstwaarschijnlijk niet simpelweg de gelukkigste familie ooit. Volgens Sweeney en de onlangs openbaar geworden rechtszaak tegen de familie, baatte Ali Jaafar en zijn zonen een zogenaamde 10 percenting-zaak uit.

10 percenting is een vorm van fraude waarbij mensen de loterijtickets (en krasloten) van anderen innen. Ze rekenen hiervoor doorgaans een provisie van 10 tot 20 procent, vandaar de naam. In veel Amerikaanse staten, waaronder Massachusetts, kunnen gokkers geen prijzen van loten innen als ze nog een belastingschuld hebben of bijvoorbeeld nog een achterstand qua alimentatie hebben. Het gewonnen bedrag wordt dan namelijk automatisch verekent met de achterstand. Gokkers die gelukkig zijn en toch hun prijs willen innen, maken dan gebruik van 10 percenters om hun prijs in ontvangst te nemen.

In de Amerikaanse staat Massachusetts wordt iemand die in een jaar tijd twintig of meer prijzen van boven de $1.000 int, altijd onder de loep genomen. Wanneer de directeur bepaalt dat het statistisch onwaarschijnlijk is dat diegene zo vaak heeft kunnen winnen, kunnen dan een periode verbannen worden van het innen van prijzen.

De familie Jaafar stond al een tijdje op de radar van de instanties. Vader Ali stond in 2019 op de eerste plaats als het ging om het inwisselen van winnende loten in Massachusetts. Om het feest compleet te maken stonden Mohamed en Yousef in de ranking op plaats 3 en 4. Zo kwam de fraude in de loterij aan het licht.

Fraude loterij voor grote bedragen

In de aanklacht staat dat Ali in de periode van acht jaar minder dan $24.500 aan belasting betaalde. En dat terwijl hij voor $15 miljoen euro aan winsten van de loterij inde. Daarnaast staat er ook dat hij bijna $900.000 aan belastingteruggave ontvang, voor gokverliezen tussen 2011 en 2019.

Voor de twee zoons geldt eenzelfde situatie in de fraude-zaak met deze loterij. Mohamed zou volgens de vervolgers minder dan $21.700 aan belasting hebben betaald, voor $3.3 miljoen aan loterij-opbrengsten. Ook kreeg hij ruim $100.000 aan belastingteruggave, eveneens voor gokverliezen, maar dan tussen 2012 en 2019. Yousef zou minder dan $10.700 betaald hebben, over een totale winst van $2.4 miljoen. Hij kreeg meer dan $180.000 aan belastingteruggave.

Vader en zonen Jaafar claimen onschuldig te zijn en hebben hebben op hun beurt weer een rechtszaak aangespannen tegen de loterij. Of, en zo ja wanneer die zaak voorkomt, is onduidelijk.

Lead-foto via YouTube.

Meer over

Laat een reactie achter