Uit nieuwe gerechtelijke documenten in de rechtszaak tussen Entain en AUSTRAC is gebleken dat het gokbedrijf wordt beschuldigd van het niet ingrijpen bij criminele spelersactiviteiten. Zo kon een van de gemarkeerde accounts zonder problemen in een paar jaar tijd voor $ 57,3 miljoen aan inzetten plaatsen.
In december kwam naar buiten dat de Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) juridische stappen heeft ondernomen tegen Entain. Volgens de Australische financiële waakhond heeft het gokbedrijf zich schuldig gemaakt aan ernstige en systematische schendingen van anti-witwas- en anti-terrorismewetgeving.
De waakhond gaf aan dat het gebrek aan naleving aanzienlijke risico's met zich meebrengt vanwege eventueel misbruik door criminelen. Het gokbedrijf erkende de aanklacht van AUSTRAC, en maakte duidelijk dat ze verbeteringen hebben aangebracht bij haar procedures.
Niet ingegrepen bij criminele activiteiten
Op 31 maart 2025 zijn de gerechtelijke documenten die AUSTRAC (, 7,8MB) heeft ingediend bij de federale rechtbank openbaar gemaakt. Daaruit is gebleken dat er bij vier accounts van verschillende merken van Entain meerdere tekortkomingen hebben plaatsgevonden op het gebied van de anti-witwaswetgeving.
Zes jaar geleden zou Entain het ernstige criminele verleden, waaronder drugshandel en vuurwapenmisdrijven, van een van haar affiliates niet bekend hebben gemaakt. Een van de vier gemarkeerde accounts kon ook zonder problemen meer dan $ 57,3 miljoen omzetten in slechts een paar jaar tijd.
Tegelijkertijd kon een andere speler bij een van de online casino's van Entain in een tijdsbestek van anderhalf jaar voor $ 1,8 miljoen storten, en in diezelfde periode ook weer $ 1,2 miljoen uit laten betalen. Het spelersaccount maakte hierbij onder andere gebruik van verlopen creditcards, waar Entain volgens de waakhond van op de hoogte was.
Na de openbaarmaking van de gerechtelijke documenten bracht Entain een statement naar buiten. Hierin schrijft het gokbedrijf dat ze de beschuldigingen erkent, maar wel tijd nodig heeft om de claim te beoordelen.
Stella David, interim algemeen directeur van Entain, gaf de volgende reactie:
“We nemen deze beschuldigingen zeer serieus en blijven volledig samenwerken met AUSTRAC. We blijven ons ook richten op het verder verbeteren van de AML- en CTF-complianceafspraken van Entain Australia. We verwachten dat deze verbeteringen in juni 2025 volledig zijn geïmplementeerd, in lijn met het plan dat aan AUSTRAC is gecommuniceerd.
“Wij zetten ons in om financiële criminaliteit uit het gokken te houden en blijven onze rol spelen in het ondersteunen van een goed gereguleerde en compliant sector voor onze klanten, stakeholders en de bredere gemeenschap.”
Stella David, Entain
Lead-foto via CasinoNieuws.nl.
