De Australische financiële waakhond AUSTRAC heeft juridische stappen ondernomen tegen Entain wegens ernstige en systematische schendingen van anti-witwas- en anti-terrorismewetgeving. Entain erkent de aanklacht en zegt dat het inmiddels verbeteringen heeft aangebracht rondom procedures.
AUSTRAC, de Australische toezichthouder op financiële transacties, heeft civiele procedures aangespannen tegen Entain, de exploitant van online gokmerken zoals Ladbrokes en het in Nederland legale online casino BetCity. Volgens AUSTRAC heeft Entain op meerdere punten gefaald in het naleven van de anti-witwas- en anti-terrorismefinancieringswetgeving. Dit gebrek aan naleving brengt volgens AUSTRAC aanzienlijke risico’s met zich mee vanwege misbruik door criminelen.
In de aanklacht beschuldigt AUSTRAC Entain onder meer van:
- Onvoldoende controle op de naleving van anti-witwasprogramma’s door het bestuur en senior management;
- Gebrekkige risicoanalyses en inadequate verificatie van klantidentiteiten, met name bij contante stortingen via derde partijen;
- Het falen om voldoende identiteit- en broncontrole uit te voeren, met name bij 17 risicovolle klanten. In sommige gevallen gebruikte Entain pseudoniemen om de identiteit van deze klanten te verhullen;
- Het toestaan van stortingen via derden, waardoor mogelijk crimineel geld werd witgewassen.
Eerste civiele procedure tegen online gokbedrijf
AUSTRAC benadrukt dat het de eerste keer is dat het civiele procedures aanspant tegen een online gokbedrijf. Eerder werden al wel grote boetes opgelegd aan andere gokbedrijven, zoals Crown en SkyCity, wegens vergelijkbare overtredingen. De rechtbank gaat zich nu buigen over eventuele sancties voor de gokexploitant.
Entain erkent de aanklacht en stelt volledig te hebben meegewerkt aan het onderzoek van AUSTRAC, dat in september 2022 begon. Het bedrijf heeft naar eigen zeggen sinds eind 2022 verbeteringen doorgevoerd in zijn AML/CTF-programma’s, met een volledige implementatie gepland die verwacht wordt rond juni 2025.
CEO Gavin Isaacs benadrukt dat Entain de beschuldigingen serieus neemt en zich inzet voor een goed gereguleerde goksector:
“Wij zijn ons bewust van de beschuldigingen en nemen deze zeer serieus.
“Gedurende het hele onderzoek hebben wij nauw samengewerkt met AUSTRAC en zijn we bezig met het verder versterken van de naleving van de AML- en CTF-regels binnen Entain Australia.
“Hoewel er nog verbeteringen nodig zijn, verwachten we deze volgens het in 2023 met AUSTRAC afgestemde plan te implementeren.
“We blijven ons inzetten om financiële criminaliteit buiten de goksector te houden en dragen graag bij aan een goed gereguleerde en betrouwbare sector voor onze klanten, stakeholders en de bredere gemeenschap.”
Gavin Isaacs, CEO Entain
Schikking tussen Entain en oud-eigenaren BetCity na achterhouden tekortkomingen in Wwft-naleving
In juni 2022 kondigde Entain de overname aan van het Nederlandse online casino BetCity voor € 300 miljoen, met een mogelijke verhoging tot € 850 miljoen afhankelijk van prestaties. Later bleek dat BetCity al wist van lopende onderzoeken door de Kansspelautoriteit (Ksa) naar overtredingen, waaronder promoties gericht op jongvolwassenen en tekortkomingen in Wwft-naleving. Deze informatie werd verzwegen tijdens de onderhandelingen.
In december 2023 startte Entain een rechtszaak tegen de voormalige eigenaren van BetCity bij de Commercial Court in Engeland, om compensatie te eisen. De ex-eigenaren dienden een tegenvordering in en beweerden dat door Entain doorgevoerde wijzigingen de omzet van BetCity negatief hadden beïnvloed. In november 2024 bereikten beide partijen een vertrouwelijke schikking.
