Dinsdag 28 mei 2024

Speel bewust

Verdachte vrijgesproken van witwassen: winst bij Lotto en TOTO niet onwaarschijnlijk

Het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch heeft eind maart een verdachte voor een aantal strafbare feiten een gevangenisstraf van vier maanden opgelegd. De verdachte is door de rechtbank wel vrijgesproken van witwassen, omdat contante inkomsten uit winst bij Lotto en TOTO niet onwaarschijnlijk is geacht.

In 2022 kreeg een man van de rechtbank Oost-Brabant een gevangenisstraf van tien maanden opgelegd. De verdachte zou zich schuldig hebben gemaakt aan wapenbezit, drugshandel, mede-oplichting, en witwassen. Hij ging echter in beroep tegen zijn straf, en bijna twee jaar later kreeg hij het oordeel van het gerechtshof te horen.

Ruim twee weken geleden heeft het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch uitspraak gedaan in de rechtszaak tegen een verdachte die meerdere strafbare feiten zou hebben gepleegd. Het hof verklaarde het bewezen dat de verdachte zich schuldig had gemaakt aan wapenbezit, drugshandel, en mede-oplichting. Hiervoor heeft hij een gevangenisstraf van vier maanden gekregen, plus nog een taakstraf van 240 uur. Mocht de man dat niet naar behoren verrichten, moet hij 120 dagen in hechtenis.

Bij de uitspraak is de verdachte wel vrijgesproken van witwassen, omdat het hof zijn verklaring dat hij contante inkomsten had verworven uit winsten bij Lotto en TOTO niet onwaarschijnlijk achtte.

Vrijgesproken van witwassen door TOTO-briefjes

Volgens de aanklager had de man zich schuldig gemaakt aan witwassen, omdat hij in de periode van 14 maart 2014 maart tot en met 26 oktober 2017 ongeveer € 38.877 contant geld had gestort op een bankrekening. Daarnaast betaalde hij van 1 januari 2014 tot en met 16 maart 2018 de huur voor een pand in Den Bosch met cashgeld met een totaalbedrag van € 42.700.

De verdachte had verklaard dat hij legale inkomsten had verworven door deelname aan TOTO, Lotto, poker, en andere casinospelen. Hij verklaarde dat hij in het casino zelden verloor, en dat hij iedere dag deelnam aan de TOTO. Maandelijks verdiende hij met kansspelen ongeveer € 3.000.

Hij kon zijn verklaring onderbouwen door de aangetroffen TOTO/Lotto-bonnetjes bij een huiszoeking, die een waarde hadden van meer dan € 17.000 en alleen over 2016 gingen. Ook was er een verklaring van de mede-eigenaar van een bedrijf dat de kansspelloten verkocht. De mede-eigenaar liet weten dat de verdachte regelmatig voor meer dan € 100 aan wedbriefjes van TOTO Winkel kocht.

De advocaat-generaal stelde dat het niet te verifiëren was, en dat het daarmee niet aannemelijk was dat hij inkomsten had verworven uit zijn deelname aan kansspelen. Ook zou de man voor iemand die veel zou gokken relatief weinig bezoeken hebben gebracht aan een landgebonden casino, waarvan de naam niet bekend is gemaakt. In het dossier zijn de bezoeken aan het casino echter wel bevestigd.

Toch besloot het hof hem vrij te spreken van witwassen, omdat het niet onwaarschijnlijk was dat hij het geld daadwerkelijk had gewonnen met kansspelen:

“De verdachte heeft aldus een concrete, deels verifieerbare en niet hoogst onwaarschijnlijke verklaring gegeven voor de herkomst van het geld. Dit betekent dat het hof niet tot het oordeel kan komen dat het niet anders kan zijn dan dat de contante stortingen van € 38.877,00 op de bankrekening van [bedrijf 2] en de contante betalingen voor de huur ten belope van een bedrag van € 42.700,00 geld betreft dat uit misdrijf afkomstig is.”

Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch

Lead-foto via Nederlandse Loterij.

Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Eric Mertens

Eric Mertens

Redacteur CasinoNieuws.nl
Eric Mertens schrijft voor CasinoNieuws.nl over de nationale en internationale wereld van online casino's, met een specialisme op het gebied van poker. Eric is daarnaast liefhebber van Ajax en fanatiek sportwedder.

Laat een reactie achter