ABN Amro heeft een boete van € 8,5 miljoen gekregen van De Nederlandsche Bank vanwege gebrekkige witwascontroles. De bank schoot tekort in meerdere dossiers, waaronder het dossier van een gokker die grote contante stortingen en opnames deed. Hij verklaarde geld te hebben geleend van familieleden en die verklaring accepteerde ABN Amro. Volgens DNB had de bank meer onderzoek moeten doen naar de financiële situatie van de gokker.
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft ABN Amro een boete van € 8,5 miljoen opgelegd omdat de bank nalatig was geweest in haar witwascontroles, zo was te lezen bij het Algemeen Dagblad. Banken hebben een zogenaamde poortwachtersfunctie volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en moeten ongebruikelijke transacties melden bij de Financial Intelligence Unit.
De Nederlandsche Bank onderzocht meerdere dossiers uit de periode september 2023 tot en met september 2024 en constateerde dat de bank tekort was geschoten in haar witwascontroles. Zo zouden er onderzoeken te vroeg zijn afgesloten zonder dat er voldoende onderzoek was gepleegd of zonder dat er voldoende maatregelen waren genomen.
Gokker met grote transacties
Het AD meldt dat ABN Amro werd beboet vanwege vijf specifieke dossiers. In deze dossiers is onder ander te weinig onderzoek gedaan naar bedrijven die (indirect) handel drijven met Rusland. In andere dossiers wordt gesproken over bankiers met grote contante geldbedragen en een rijke klant waarbij sprake was van ‘schimmige handel'.
Het laatste dossier betrof een gokker met een ‘regulier inkomen', zo schrijft het AD. De man deed grote stortingen en opnames met contant geld en had grote transacties via zijn creditcard. Deze transacties stonden volgens DNB niet in verhouding tot zijn inkomen.
De gokker zelf vertelde ABN Amro dat hij geld had geleend van familieleden en van zijn werkgever. Deze verklaring werd grotendeels geaccepteerd door de bank terwijl de man hier bijna geen bewijzen voor aanleverde. De Nederlandsche Bank stelt dat ABN Amro veel kritischer had moeten kijken naar de verklaringen van de man en verder onderzoek had moeten doen.
Voeg CasinoNieuws.nl toe als vertrouwde nieuwsbron in Google
Google geeft je de mogelijkheid om je bronvoorkeuren in te stellen. Hiermee bepaal je zelf welke bronnen je vaker wil zien in je zoekresultaten en bij nieuwsbronnen. Je voegt CasinoNieuws.nl eenvoudig toe via Google Bronvoorkeuren.
Lead-foto via PRO SHOTS / Vincent de Vries.
