Woensdag 5 oktober 2022

Speel bewust

Man gebruikt Corona-overheidslening om te gokken in Vegas

Andrew Marnell fraude (bron: @USAO_LosAngeles)

Andrew Marnell uit Los Angeles vroeg meer dan $8 miljoen aan overheidssteun aan, en gebruikte dat onder andere om te gokken in Vegas. Voor een deel van het geld had hij een verstandiger – maar net zo illegaal – doel: aandelen.

Marnell vroeg voor bijna negen miljoen dollar aan overheidsssteun aan maar deed dat onder valse voorwendselen. Zijn aanvraag bevatte meerdere onware en misleidende verklaringen aangaande zijn bedrijf en zijn salarisuitgaven. Omdat het onderzoek nog niet is afgerond, kan het bedrag van $9 miljoen nog stijgen, aldus de aanklager.

Een groot deel van de toegewezen steun sluisde Marnell door naar zijn privé account waarmee hij diverse risicovolle beleggingen maakte op de aandelenmarkt.

Bellagio, Las Vegas

Met zijn nieuw verworven vermogen gokte Marnell niet alleen op de aandelenmarkt, hij gebruikte een deel ook voor persoonlijk vermaak. Enkele honderduizenden dollars gebruikte Marnell voor trips naar Las Vegas.

Een groot deel van het casino-budget gebruikte Marnell in het Bellagio, aldus het persbericht van de Californische officier van justitie. Diverse kranten verspreide foto’s van Marnell aan de blackjacktafel.

Bellagio Las Vegas (bron: https://newsroom.mgmresorts.com/bellagio/photos/exteriors/)
Bellagio Las Vegas

Paycheck Protection Program fraude

De in Los Angeles woonachtige Marnell vroeg $8,5 miljoen overheidssteun aan uit het Paycheck Protection Program (PPP). De PPP is een fonds onderdeel van de Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security (CARES) wet, met een goedgekeurd budget van $249 miljard. Het fonds is er om ondernemers tegemoet te komen die door het Coronavirus in financiële moeilijkheden komen. De PPP is een lening die niet terugbetaalt hoeft te worden als een ondernemer haar medewerkers niet ontslaat en blijft salaris uitkeren.

Diverse overheidsinstanties bundelden hun krachten om de zaak te onderzoeken. Onder andere de FBI en de belastingdienst waren betrokken bij het onderzoek, aldus een persbericht van het Amerikaanse ministerie van Justitie.

Andrew Marnell lijkt tot voorbeeld gesteld te worden door de Amerikaanse regering om verdere fraude met de overheidssteun te ontmoedigen. De 40-jarige Marnell kan niet op vrije voeten komen voordat de rechtzaak is afgerond want er is geen borg mogelijk. Fraude met overheidssteun en bankfraude kent een maximale gevangenisstraf van 30 jaar in Californië.

Fotobron: @USAO_LosAngeles. Achtergrond: Matthew Field. Bellagio-foto via Bellagio NewsRoom.

Laat een reactie achter