Een Amerikaanse staatsburger is schuldig bevonden aan het witwassen van tientallen miljoen dollars. De verdachte gebruikte hiervoor twee casino’s in Guatemala. Hij waste het geld wit voor onder andere het beruchte Sinaloa-kartel en diens voormalige leider, Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Afgelopen maandag verscheen de 48-jarige Xizhi Li (lead-foto) voor de federale rechtbank in de Amerikaanse staat Virginia. Hij wordt ervan beschuldigd dat hij ten minste $30 miljoen heeft witgewassen voor drugsbendes, waaronder het Sinaloa-kartel van Joaquín “El Chapo” Guzmán.
De Chinees, die staatsburger van de Verenigde Staten is, kocht samen met mede-samenzweerder Eric Yong Woo de casino’s Golden Video Loteria en Golden MGM in Guatemala-Stad. Hij heeft volgens de aanklacht een leidersrol gespeeld in een jarenlange samenzwering.
Bij de jarenlange samenzwering zijn deze twee casino’s in Guatemala gebruikt, samen met andere bedrijven die als dekmantel dienden. Ook hadden ze valse identificatiedocumenten om geld wit te wassen voor organisaties in de drugshandel.
Volgens een federale getuige zijn de casino’s niet alleen gebruikt om geld wit te wassen. Het tweetal had deze casino’s ook om “vertegenwoordigers van drugskartels te laten zien dat ze rijke zakenlieden waren” en “in staat waren om met succes drugsgeld te verplaatsen, en dat als het geld in beslag werd genomen, zouden ze kunnen terugbetalen.”
Aanklager blij met doorbraak
Raj Parekh, procureur voor het oostelijke district van Virginia, was zeer content met de doorbraak.
“Deze vervolging toont de enorme waarde aan van samenwerking met overheidsinstanties en met onze internationale partners om transnationale criminele organisaties die een groot gevaar vormen voor het publiek te ontmantelen en verantwoordelijk te houden.”
Procureur Raj Parekh
Parekh sprak verder nog haar waardering uit voor de hulp van verschillende andere bureau’s:
“We waarderen de essentiële en ontelbare bijdragen van onze partnerbureaus enorm. Ze hebben allemaal nauw samengewerkt om de feiten en bewijzen die hebben geleid tot het ontrafelen van dit witwasprogramma van miljoenen dollars grondig te volgen.”
Raj Parekh
Op 26 oktober zal Li te horen krijgen hoelang hij achter de tralies moet. Hij kan een gevangenisstraf tot twintig jaar voor samenzwering en het witwassen van tientallen miljoenen dollars.
Een andere Chinese samenzweerder, Tao Liu, kreeg deze week zeven jaar gevangenisstraf. Hij kreeg deze straf voor zijn rol in de samenzwering, waar hij onder andere drugsgeld inzamelde. Dat geld stortte hij vervolgens op de rekeningen van Li.
Lead-foto verdachte via Alexandria Sheriff’s Office. Foto’s casino via Facebook. Logo via Facebook. Lead via DailyBeast en Casino.org.
Partners
CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.
