Dinsdag 18 januari 2022

Twaalf maanden celstraf voor witwassen; winst in casino niet aannemelijk

Holland Casino slots, speelautomaat, gokkast, slotmachine, Fortunes 88, 5 Treasures

De rechtbank in Rotterdam heeft een verdachte een celstraf voor twaalf maanden opgelegd wegens witwassen. De man claimde al het geld gewonnen te hebben in het Diamond Palace casino in Rotterdam, maar daar ging de rechter niet in mee.

Op donderdag 23 december 2021 heeft de rechtbank in Rotterdam uitspraak gedaan in de zaak tegen de verdachte. De persoon in kwestie zou zich schuldig hebben bevonden aan het witwassen van een bedrag van € 455.030. De verdachte gaf zelf aan dat hij dat jarenlang structureel geld had gewonnen op gokkasten.

De rechter acht het echter niet aannemelijk dat hij zo’n enorm bedrag, structureel, heeft gewonnen in een periode van 1 januari 2012 tot en met 20 november 2018. Dat valt te lezen in het vonnis:

“De rechtbank acht niet aannemelijk geworden dat de verdachte jarenlang structureel speelwinsten heeft behaald op gokmachines. Bij gebreke aan een afdoende verklaring omtrent een legale herkomst van de geldbedragen komt de rechtbank tot de conclusie dat het niet anders kan zijn dan dat die bedragen en de daarmee aangeschafte auto’s middellijk of onmiddellijk uit enig misdrijf afkomstig zijn en dat de verdachte dat wist.”

Rechtbank in Rotterdam

Verdachte: “Winst gemaakt in casino”

In de periode van 1 januari 2012 tot en met 20 november 2018 had de verdachte geen legale inkomsten. Ook waren er geen noemenswaardige spaartegoeden bekend. Toch kon hij in de genoemde periode drie auto’s kopen: een Audi RS3, een BMW 330d, en een Audi Q5. Deze auto’s betaalde hij allemaal met cash geld. Het ging hierbij om bedragen van € 30.500, € 68.000, en € 30.000.

Daarnaast deed hij in die periode contante geldstortingen op zijn bankrekening. Dat liep uiteindelijk op tot een bedrag van € 244.650. Bij de verdachte werd ook € 32.880 in cash geld aangetroffen. Bovendien liet hij zijn huis verbouwen voor een bedrag van € 32.000.

De verdachte gaf aan dat hij veel winst had gemaakt in het casino, wat ook zou moeten blijken uit zijn bonnen van het casino in kwestie. De FIOD deed onderzoek naar aanleiding van de verklaring en de bonnen. De FIOD sprak met personen van de Kansspelautoriteit en het casino Diamond Palace, waar de bonnen van afkomstig waren. Beide personen gaven aan dat het nagenoeg uitgesloten is dat iemand jarenlang structureel geld wint op elektronische gokkasten. Daarop concludeerde de FIOD dat de bonnen geen voldoende bewijs was van winst, maar slechts van “uitkering.”

De rechtbank in Rotterdam legde de verdachte een celstraf van twaalf maanden op wegens witwassen.

Laat een reactie achter