Zondag 26 juni 2022

Pokerspeler Gal Yifrach aangeklaagd voor runnen van illegaal casino & witwassen

Gal Yifrach Live at the Bike illegaal casino geld witwassen yifrach illegaal gokbedrijf

De bekende Amerikaanse pokerspeler Gal Yifrach is door de FBI aangeklaagd voor het runnen van een illegaal casino. Via chips van een legitiem casino in de buurt zou hij de winst van zijn illegale casino hebben witgewassen. Mocht hij worden veroordeeld, dan kan Yifrach een gevangenisstraf van 25 jaar krijgen.

De 35-jarige Gal Yifrach is al jaren een bekend gezicht bij de grootste pokertoernooien in de Verenigde Staten. In zijn carrière cashte hij al voor ruim $ 2 miljoen in live toernooien. Zijn grootste cash behaalde hij bij de World Series of Poker in oktober 2021, toen hij derde werd in een $ 5.000-event voor $ 495.305.

Nieuws- en opiniesite The Daily Beast kreeg een ontzegelde federale aanklacht onder ogen. Daarin stond vermeld dat Yifrach zou zijn beschuldigd van het runnen van een illegaal casino. Hij zou dit doen vanuit zijn thuisstaat Californië en het zou betrekking hebben op het “het leveren, exploiteren en onderhouden van videogokautomaten en -apparaten.”

Ook zou Yifrach de opbrengst van het illegale casino witwassen met behulp van chips van een legitiem casino in de omgeving van zijn huis.

Illegaal casino van Yifrach

Yifrach was vorig jaar het onderwerp van een advertorial in de LA Weekly. Daarin stond dat hij hongerig was naar meer succes, ondanks zijn mooie winsten in het poker. Ook zou hij volgens de advertorial zijn financiële vrijheid willen vergroten door meer passieve inkomens te creëren. Daarnaast was Yifrach veelvuldig te zien in Live at the Bike, een gelivestreamde pokershow.

De FBI is van mening dat hij meer passieve inkomsten haalde uit een illegaal casino. Hij zou van maart 2018 tot juli 2020 het illegale casino hebben gerund. Volgens de aanklacht heeft hij de opbrengsten via een legaal casino hebben witgewassen:

“Hij en zijn drie medebeklaagden, Shalom Ifrah, Nick Shkolnik en Yosef Yitzchak Beshari, hebben vervolgens het vuile geld witgewassen om het feit te verbergen dat hun inkomsten afkomstig waren van het exploiteren van een illegaal casino.”

Aanklacht van de FBI

Een van de manieren waar hij het geld “schoonmaakte” was contant geld ruilen voor casinofiches. Deze wisselde hij vervolgens bij een legaal casino in voor cheques, om het daarna op zijn bankrekening te storten. Dat geld gebruikte hij om onroerend goed te kopen.

In 2018 zou hij $ 150.000 contant geld hebben geruild voor casinofiches. Enkele dagen later ging hij naar de kassa van het betreffende casino om zijn fiches in te wisselen voor een cheque.

Uit een ingediende aanklacht van vorig jaar blijkt dat de regering bijna een half miljoen dollar van Yifrach in beslag wilde nemen. Het ging hierbij om $ 320.000 in contant geld en ongeveer 4 bitcoins die vandaag een waarde zouden hebben van ongeveer $ 174.000.

Mocht hij schuldig worden bevonden, dan riskeert Yifrach een gevangenisstraf van 25 jaar in de federale gevangenis.

Laat een reactie achter