John Colletti gebruikte een masker, nagemaakte rijbewijzen, en via internet verkregen informatie om voor bijna $100.000 te stelen. Hij vermomde zich als een bejaarde en gebruikte de self-service kiosks in casino’s om het geld op te nemen.
Tussen eind april en eind mei 2019 werd de identiteit van tien mensen gebruikt om in totaal $98.840 op te nemen in het MGM Grand Casino in Detroit, volgens CNN. De beveiliging van het casino meldde de identiteitsfraude aan de Michigan State Police die een onderzoek opende.
Al snel had de politie een verdachte in het vizier. De bewakingscamera’s lieten een persoon zien met een gezichtsmasker waardoor hij eruit zag als een bejaarde witte man.
Vermomming gedumpt in het toilet
Een jaar later, 12 maart dit jaar, zag de beveiliging van het Prairie Band Casino and Resort in Mayetta, Kansas op de bewakingscamera’s een oudere man ruim $20.000 opnemen in het casino. De man, compleet met strooien hoed, een bril, en een looprek, ging direct naar het toilet toen de bewaking hem aansprak op zijn grote opname.
Op het kleinste kamertje dumpte Colletti zijn vermomming en een deel van het geld en hij verliet het casino met zijn masker in zijn broek. De bewaking schakelde de politie in die een autosleutel, twee rijbewijzen, en $11.000 in cash vond op het toilet. Op de achterkant van de rijbewijzen vond de politie een post-it met de bijbehorende burgerservicenummers en telefoonnummers.
De lokale politie arresteerde de 55-jarige Colletti en droeg hem over aan de FBI. De politie onderzocht ook de huurauto van Colletti waar ze vier maskers vonden, usb-sticks, boeken die uit de doeken deden hoe je kon wegkomen met criminele activiteiten, id-kaarten, en bonnetjes van de casino-kiosken. Het masker wat Colletti ophad op 12 maart, vond de politie in de buurt van het casino.
De onderzoekers vonden uiteindelijk 83 rijbewijzen, 14 verzekeringskaarten op verschillende namen, 19 casinokaarten, twee medewerker id-cards van de Univeristeit van Bingham, en nog een burgerservicenummerkaart onder een alias.
Op de usb-sticks werd achtergrond informatie over diverse personen gevonden, handtekeningen, handleidingen over hoe je geld moest namaken en hoe je diverse andere financiële delicten moest plegen, en video’s van het MGM Grand Casino. Daarnaast troffen de onderzoekers een excel-document met meer dan 1.000 namen aan, inclusief burgerservicenummers, bank routing informatie, bankrekeningnummers, en maandelijkse salarisinformatie.
Hoe werkte de scam?
In veel Amerikaanse casino’s hebben ze zogenaamde bill-breaker machines staan, vaak van het bedrijf Global Payments Inc. Bij deze kiosken kan je niet alleen grote coupures wisselen, maar je kan er ook geld pinnen van je gewone bankrekening, een voorschot op je salaris krijgen, en gamingvouchers cashen.
Waar John Colletti gebruik van maakte, was de optie tot het opnemen van geld met behulp van je burgerservicenummer en rijbewijs. Amerikanen kunnen een cash advance krijgen of geld opnemen als ze hun bankrekening koppelen aan het “VIP Preferred Program” van Global Payments Inc. Eenmaal daarvoor ingeschreven kan je je rijbewijs in het apparaat stoppen en geld opnemen als ter verificatie de laatste vier getallen van je burgerservicenummer en telefoonnummer intoetst.
Colletti vergaarde de gegevens van meer dan 1.000 mensen via het internet en gebruikte nagemaakte rijbewijzen om de opname in de casino’s te doen. De vermomming gebruikte hij om te lijken op de oudere mensen waarvan hij de gegevens had weten te achterhalen.
Vervolging
De oplichter en fraudeur wordt vervolgd voor Wire Fraud, Aggravated Identity Theft, en Fraud and Related Activity in Connection with Access Devices, volgens de aanklacht zoals geüpload door wxyz.com.
De maximale celstraf voor Wire Fraud staat op 20 jaar. Voor Aggravated Identity Theft is dat 30 jaar, en voor Fraud and Related Activity in Connection with Access Devices is dat 30 jaar, afhankelijk van de omstandigheden.
Daarnaast kan Colletti, indien hij veroordeeld wordt, rekenen op diverse boetes.
Bron: CNN.com
Partners
CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.
