Zaterdag 8 oktober 2022

Speel bewust
Home Malta’s 6 grootste iGaming crimes

Malta’s 6 grootste iGaming crimes

Malta crimes igaming

Op Malta leven veel expats en het beroemde Paceville is hét uitgaanscentrum van het eiland. Er wordt hard gefeest en hard gewerkt, zoals ze vaak zeggen. Maar het gaat soms ook goed fout, zoals in deze zes crimes die Malta deden opschudden.

Malta is een zonnig eilandje in de Middellandse Zee, gelegen op zo’n honderd kilometer van de Siciliaanse kust en een krappe 300 kilometer van de Tunesische kust. Behalve bij toeristen, is Malta door het gunstige belastingklimaat ook erg populair onder bedrijven die zich bezighouden met online gokken.

Autobom Daphne Caruana Galizia

Op 16 oktober 2017 werd de Maltese journaliste Daphne Caruana Galizia om het leven gebracht toen een bom in haar auto ontplofte. Daphne Caruana Galizia legde zich vooral toe op onderzoeksjournalistiek inzake regeringscorruptie, nepotisme, beschuldigingen van witwaspraktijken en de relaties tussen de Maltese online gokindustrie en de georganiseerde misdaad.

Het onderzoek naar de moord wilde aanvankelijk niet vlotten maar kwam in een stroomversnelling toen in november 2019 taxichauffeur Melvin Theuma werd opgepakt toen hij op een vliegtuig wilde stappen met een hele berg contant geld. Theuma ging uiteindelijk overstag en noemde de namen van de betrokkenen.

Met de namen van de moordenaars maakte het onderzoek stappen. De hoofdverdachte die uit dat onderzoek naar voren kwam was Yorgen Fenech, een van de rijkste mannen op het eiland en eigenaar van Portomaso Casino.

Op de telefoon van hoofdverdachte en vermoedelijke opdrachtgever van de moord, Yorgen Fenech, werden sms-conversaties tussen Fenech en Heathcliff Farrugia gevonden. Farrugia, jarenlang de voorzitter van de Malta Gaming Authority, hield Fenech op de hoogte van het onderzoek dat liep naar Fenech’s casino. Farrugia stapte naar aanleiding van dit schandaal op. Hij zal zich in de toekomst ook nog bij de rechter moeten verantwoorden.

Moord op Shannon Mak

Shannon Mak werkte op Malta bij Evolution als Senior Medewerker Customer Service. In de vroege ochtend van vrijdag 3 augustus 2018 werd ze met doorgesneden keel gevonden op straat, vlakbij haar appartement in het Maltese Santa Venera.

De Maltese politie pakte al snel Jelle Rijpma op. Rijpma, een Nederlander die op Malta werkzaam was bij Evolution als live dealer, was de ex-vriend van Shannon Mak. De twee hadden al enige tijd relatieproblemen. Een avond eerder waren zowel het slachtoffer als de dader aanwezig op een personeelsborrel van Evolution. Daarna ging het gruwelijk mis.

Tijdens de rechtszaak bleek dat Rijpma bruut geweld had gebruikt tijdens een ruzie met zijn ex-vriendin. De Maltese rechtbank veroordeelde Rijpma uiteindelijk tot 30 jaar cel.

Dood van Justin Plette

De Nederlander Justin Plette werkte op Malta voor Betsson, een van de vele gokbedrijven die actief zijn op het eiland. Plette werkte onder andere als croupier in het live casino en als helpdeskmedewerker in de tijd dat je bij Oranje Casino door de helpdesk nog in het Nederlands te woord werd gestaan.

Plette werd in mei 2015 dood aangetroffen op een strandje op Malta, vlakbij Paceville. Paceville is de uitgaansbuurt van Malta. In een krap straatje zitten tientallen terrasjes, discotheken en stripclubs op elkaar gepropt.

De 23-jarige Justin Plette was met vrienden op stap in Paceville. Buiten een dansgelegenheid wachtte hij op z’n vrienden. Toen zijn vrienden buiten kwamen, was Justin verdwenen. Later werd hij dood, in foetushouding, aangetroffen op een nabijgelegen strand.

De Maltese politie hield het op een natuurlijk overlijden. De familie van Justin Plette denkt echter dat hij is gedrogeerd, beroofd en achter is gelaten op het strandje. Plette werd gevonden op een strand wat hij niet kende. Ook waren zijn portemonnee en mobiele telefoon verdwenen. Bovendien waren er in die tijd meer verhalen van toeristen die verdoofd werden en daarna beroofd werden van hun spullen.

Dodelijk ongeluk Luc Clous

Ook de 20-jarige Nederlander Luc Clous werkte op Malta. Hij was als live croupier in dienst bij Evolution, de marktleider op het gebied van live casinospellen.

Onderweg van de kerstborrel van Evolution naar huis, besloot Luc Clous om onduidelijke redenen zijn reis naar huis te voet verder te zetten. Wandelend op een drukke weg werd hij aangereden door een andere auto. Deze auto werd bestuurd door een collega van hem, Vladimir Puzanovs uit Letland. Puzanovs was als Operational Shift Manager werkzaam bij Evolution en ook aanwezig bij de Kerstborrel van het iGaming-bedrijf.

Puzanovs had in de gaten dat hij iemand aan had gereden. Hij stopte zelfs nog even om te kijken en zag zijn collega Clous in een plas bloed liggen. Puzanovs – die te diep in het glaasje had gekeken – schakelde echter niet de hulpdiensten in maar vervolgde zijn weg naar huis.

Puzanovs kwam er bij de rechtbank goed vanaf. Hij kreeg 450 uur werkstraf, psychiatrische behandeling gedurende twee jaar, en een rijverbod van twee jaar. De rechter woog in zijn oordeel mee dat de plek van het ongeluk slecht verlicht was, Clous in het donker was gekleed, en dat de familie van Clous niet aandrong op een celstraf.

Verduistering door Van Dalen

Alex van Dalen werd eind 2014 door Betsson aangesteld als affiliate manager voor de populaire casino’s Oranje Casino en Kroon Casino.

Tot de aanstelling van de voormalige keukenverkoper waren Oranje Casino en Kroon Casino razend populair onder spelers en affiliates. Spelers wisten de weg naar deze online casino’s gemakkelijk te vinden in die tijd, en bleven er vaak ook plakken. Dat was gunstig voor affiliates want die ontvangen commissie op basis van de uitgaven van de door hen aangeleverde spelers.

Nadat Van Dalen aan de slag ging, daalde dat enthousiasme snel. De communicatie met de nieuwe Brand Manager bleek lastig te zijn en in de wandelgangen gingen er verhalen rond over het “untaggen” van aangeleverde spelers waardoor de affiliategelden niet meer werden overgemaakt.

In de herfst van 2015 werd Alex van Dalen aangehouden op Malta. Hij werd ervan verdacht €153.000 te hebben verduisterd bij Betsson. Dit geld had hij doorgesluisd naar zijn Neteller-account en naar de bankrekeningen van zijn vrouw. Van het geld had hij onder andere onroerend goed gekocht op de Filipijnen.

In 2017 werd Van Dalen veroordeeld tot zes jaar celstraf en een boete van €15.000. Ook werd er beslag gelegd op zijn bezittingen, onder andere vastgoed en een BMW.

Ook in Malta hoef je niet de volledige celstraf uit te zitten. Van Dalen is ondertussen actief als Business-, Marketing- & Social Media Consultant en vlogger.

RaiseBet24.com en de Italiaanse maffia

Malta is verworden tot een populaire plek voor Italiaanse maffiafamilies om crimineel geld wit te wassen. Onder andere via goksites. Door de jaren heen stapelde het aantal dossiers bij de Italiaanse justitie met een link naar de Maltese goksector zich op.

Zo verdenkt de Italiaanse justitie de Maltese goksite RaiseBet24.com van het witwassen van een kleine 75 miljoen dollar voor de Italiaanse Casa Nostra.

Begin 2018 viel de Italiaanse justitie binnen bij de Italiaanse gokkoning Benedetto Bacchi. Bacchi gebruikte zijn gokimperium om crimineel geld wit te wassen. Onder andere via een aantal Maltese goksites die opereerden onder de vergunning van Phoenix International Limited.

Inmiddels heeft de Financial Action Task Force (FATF) Malta op de grijze lijst gezet. Malta moet meer werk maken van het bestrijden van witwassen, moet databases met Ultimate Benificial Owners (UBO) up-to-date houden, en moet meer doen om belastingontduiking te voorkomen. De plek op de grijze lijst kan een negatief effect hebben op de Maltese economie.