Dinsdag 27 september 2022

Speel bewust

Suncity-baas Alvin Chau verdacht van $ 1 miljard belastingfraude

SunCity Alvin Chau

Alvin Chau van de Suncity Group werd eind 2021 al gearresteerd vanwege zijn betrokkenheid bij illegale gokvakanties. Daar is nu een 224 pagina’s tellende aanklacht tegen Chau bijgekomen vanwege fraude. Chau zou via ongeschreven gokregels meer geld hebben verdiend dan hij rapporteerde. Het zou volgens de aanklagers gaan om een bedrag van $ 1 miljard (€ 982 miljoen).

Alvin Chau, senior executive van de Suncity Group, werd in december gearresteerd vanwege zijn betrokkenheid bij illegale junkets. Junkets zijn een soort gokvakanties die ervoor zorgen dat Chinezen zonder problemen kunnen gokken in casino’s in Macau of op de Filipijnen. Buiten de eerdere aanklachten van onder andere witwassen en illegaal gokken, wordt Chau nu beschuldigd van grootschalige fraude.

Volgens Nikkei Asia heeft Chau de gokindustrie in Macau ‘bedrogen’ voor $ 1 miljard (€ 982 miljoen) aan belastinginkomsten. De aanklacht, die 224 pagina’s telt, stelt dat Chau en 20 collega’s bij Suncity op de hoogte waren van ‘een criminele samenzwering’.

Volgens de onderzoekers die de zaak onder de loep namen, waren Suncity Group en de Suncity VIP Club een dekmantel voor de groep om illegale gokwinsten veilig te stellen. Het bedrijf van Alvin Chau was zeer geliefd bij de zogenaamde highrollers.

Een boven tafel en twee onder de tafel

De aanklagers willen nu bewijzen dat de Suncity Group illegale gokbedrijven exploiteerde in Macau. Dit zou het bedrijf doen vanuit VIP-kamers in de casino’s die het bezocht met de junkets. Daarnaast zou er met grotere bedragen worden gegokt dan werkelijk werd gemeld.

Er is bewijs gevonden dat er een ongeschreven regel was: iedere speler die $ 1.500 op de tafel inzet, zet daarnaast $ 3.000 onder de tafel in.

Op deze manier kon de Suncity Group grotere winsten maken zonder dit te melden. Door deze werkwijze werd er dan ook minder kansspelbelasting afgedragen. Om die weddenschappen ‘onder de tafel te houden’, richtte Chau verschillende andere bedrijven op.

Om de financiën onder de tafel goed te beheren, schakelde Chau de hulp in van Cheong Chi Kin. Hij was ook werkzaam voor de Suncity Group. Om de bedragen wit te wassen gebruikte de groep zogenaamd ondergrondse banken op het vasteland van China. Via verschillende transacties werden de verkregen bedragen vermengd met de daadwerkelijke geldstromen van de Suncity Group.

Al met al zou de groep met deze werkwijze de gokindustrie van Macau ruim $ 1 miljard hebben gekost over de periode van 2013-2021. Alvin Chau is op dit moment nog niet schuldig bevonden.

Laat een reactie achter