Twee casinobezoekers die in het casino vroegen om € 500 biljetten brachten de FIU en de politie op het spoor van uithalers in een illegale drugsoperatie. De bezoekers wisselden geld om voor fiches, maar gokten hier niet mee. Na een onderzoek bleek dat een van de mannen in beeld was in een onderzoek naar zogenaamde uithalers.
De Financial Intelligence Unit (FIU) deelde onlangs een casus waarbij verdachte handelingen in een casino de politie leidde naar een drugsoperatie in Rotterdam. De FIU kreeg een melding binnen over een casinobezoeker die wel geld omwisselde om een gokje te wagen, maar niet daadwerkelijk ging gokken.
De bezoeker liep slechts rond in het casino en hield de casinofiches het grootste gedeelte van zijn bezoek in zijn jaszak. Op een gegeven moment gaf de man zijn casinochips of een deel daarvan door aan een andere casinobezoeker. Deze tweede bezoeker probeerde op een later moment de fiches om te wisselen voor biljetten van € 500. Er was in de tussentijd dus nooit in het casino gegokt met de chips. Omdat er verdenkingen waren van het witwassen van geld werd er een melding gemaakt bij de FIU.
Minder gewicht
Naar aanleiding van de melding startte de FIU een onderzoek naar de situatie. Tijdens een analyse kwam naar voren dat er nog een derde persoon in het spel was. Deze derde persoon had een sterke link met de tweede casinobezoeker en zou zelf veel gokken, maar dan bij voornamelijk online casino’s.
Toen de financiële situatie van deze derde persoon werd bestudeerd viel op dat de bedragen die online werden gegokt niet in lijn waren met de inkomsten. Hierop stuurde de FIU de vergaarde informatie door naar de politie.
De politie had een van de personen, de tweede casinobezoeker, al in beeld bij een ander onderzoek naar uithalers. Uithalers zijn (vaak jonge) mensen die worden ingehuurd door criminele organisaties om verscheepte drugs uit zeecontainers te halen. De casinobezoeker vroeg in het casino nadrukkelijk naar € 500 biljetten. Deze biljetten zijn volgens de FIU in het criminele circuit erg gewild. Dit heeft te maken met de grote bedragen die internationaal gesmokkeld worden. Het gewicht van contant geld is dan belangrijk en met biljetten van een hogere waarde blijft het gewicht lager.
De vraag naar € 500 biljetten deed volgens de waakhond terecht de witwas-alarmbellen rinkelen.
Partners
CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.
