Toen de politie een automobilist aanhield voor het gebruik van zijn telefoon achter het stuur, trof het veel contant geld aan. De politie schakelde de Financial Intelligence Unit in die al signalen over de man had gekregen van onder andere casino's waar hij met grote coupures gokte. De man bleek ook online te gokken met geld van zijn klanten, en werd uiteindelijk veroordeeld voor oplichting en witwassen.
Toen de politie de automobilist staande hield, troffen zij tienduizenden euro's aan contant geld in de auto aan, waarna een onderzoek werd gestart.
Als onderdeel van het onderzoek werd een informatieverzoek gedaan bij de FIU, zo meld de Financial Intelligence Unit zelf op LinkedIn. De dienst vond meerdere ongebruikelijke transacties en meldingen gerelateerd aan de persoon in kwestie. De meldingen waren afkomstig van banken en cryptodienstverleners, maar ook van fysieke casino's omdat hij daar gokte met bankbiljetten van € 100 of hoger.
Tijdens het onderzoek kwam naar voren dat de man namens anderen handelde in crypto. Hij stond bij de KVK ingeschreven met een cryptobedrijf en riep online mensen op om geld bij hem in te leggen zodat hij namens hen kon handelen in cryptovaluta. De FIU ontdekte dat de man hier geen vergunning voor had, zo valt te lezen in de LinkedIn-post:
“Op zijn website spoorde de persoon anderen aan om geld bij hem in te leggen, via cryptovaluta zou hij hun inleg vermeerderen. Verdere analyse leerde echter dat de persoon niet over een vergunning beschikte. En dat is verplicht als je voor anderen (in cryptovaluta) belegt. Je moet kunnen aantonen dat je onder toezicht staat en een betrouwbare partij bent.”
FIU Nederland
Naast het ontbreken van de benodigde vergunning bleek ook dat de man het geld van zijn klanten gebruikte voor privé-uitgaven. Hij gebruikte een deel van het geld om te doen wat hij beloofd had: het handelen in crypto. Het grootste deel van het ingelegde geld gebruikte de man echter voor zichzelf. Zo kocht hij luxe goederen zoals een auto en gebruikte hij het geld om online te gokken.
Ook tijdens het onderzoek bleven nieuwe meldingen binnenkomen van ongebruikelijke transacties gelinkt aan de cryptohandelaar. Het dossier van de cryptohandelaar werd dan ook als verdacht aangemerkt.
De man werd uiteindelijk veroordeeld voor grootschalige oplichting met cryptovaluta. Ook werd de man veroordeeld voor witwassen, omdat hij het gestolen geld van zijn klanten overboekte naar rekeningen van familieleden en andere bekenden. Over eventueel witwassen via gokken in het fysieke casino, schrijft de FIU niet in diens social media-post.
CasinoNieuws.nl WhatsApp-kanaal
Altijd het laatste nieuws over de Nederlandse kansspelindustrie direct op je telefoon of WhatsApp op je computer? Volg het CasinoNieuws.nl WhatsApp-kanaal en mis niets meer!
Lead-foto ter illustratie. Foto afkomstig van politie.nl.
