Het parket van Brussel onderzoekt waarom ING pas in 2023 melding maakte van verdachte transacties van ex-vicepremier van België en voormalig Eurocommissaris Didier Reynders. De bank had al sinds 2008 zicht op aanzienlijke stortingen van contanten en aankopen van krasloten, maar wachtte jarenlang met het informeren van de Cel voor Financiële Informatieverwerking.
Tussen 2008 en 2018 zette de van witwassen verdachte Reynders ongeveer € 700.000 aan cash geld op zijn rekening bij de ING, vaak in meerdere transacties met kleinere bedragen. Toen ING in 2018 vragen stelde aan Reynders verklaarde hij dat het geld afkomstig was uit de verkoop van kunst. Kort na de gestelde vragen stopte de stortingen, zo blijkt uit onderzoek van Le Soir zoals opgemerkt door De Standaard.
Vervolgens kocht de Eurocommissaris voor ongeveer € 200.000 aan krasloten van de Nationale Loterij, waarvan de opbrengsten op zijn ING-rekening terechtkwamen. Dit deed hij onder meer bij een Texaco-tankstation, waarbij de verkoopster hoorde dat ze discreet om moest gaan met de politicus.
Mogelijke belangenverstrengeling ING
Ondanks de verplichting om politiek prominente personen extra te monitoren, duurde het tot 2023 voordat ING de transacties meldde bij de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI). Wat ING echter niet wist, is dat de Nationale Loterij in 2021 al melding had gedaan bij het federaal parket over het verdachte spelgedrag van Reynders en zijn echtgenote.
De Nationale Bank onderzocht waarom de bank zo laat handelde en overlegde haar rapport in mei aan het parket. Dat leidde tot een opsporingsonderzoek naar mogelijke belangenverstrengeling bij ING. Inmiddels zijn al enkele (ex-)topfiguren van de bank ondervraagd in het onderzoek.
Dit onderzoek naar de ING staat los van het onderzoek naar Reynders vanwege mogelijk witwassen, aldus De Standaard. Reynders blijft nog steeds bij zijn verklaring dat het geld is verdiend met de kunstverkopen.
CasinoNieuws.nl WhatsApp-kanaal
Altijd het laatste nieuws over de Nederlandse kansspelindustrie direct op je telefoon of WhatsApp op je computer? Volg het CasinoNieuws.nl WhatsApp-kanaal en mis niets meer!
Lead-foto door Fred Romero via Flickr.
