Zondag 25 september 2022

Speel bewust

Man schuldig aan illegale geldzaken in casino’s Las Vegas

Man schuldig aan illegale geldzaken in casino's Las Vegas

Chinese staatsburgers kunnen niet naar hartelust gokken want de Chinese wet legt ze beperkingen op hoeveel geld ze tot hun beschikking hebben in het buitenland. Om de wet te omzeilen, maken sommige Chineze highrollers gebruik van illegale wisselkantoortjes. Fan Wang, één van die illegale ondergrondse “bankiers,” heeft schuld bekend aan het runnen van zo’n geldwisselkantoor zonder vergunning.

De Chinese wet staat niet toe dat iemand meer dan $50.000 (€43.000) per jaar omwisselt van Chinese yuan naar Amerikaanse dollars. Daarnaast mag een Chinees staatsburger niet voor meer dan omgerekend $14.000 (€12.000) aan geld opnemen bij buitenlandse geldautomaten.

Wang wilde hier maar al te graag van profiteren en verleende zogeheten ‘geldwisseldiensten.’ Hij gaf de gokkers in Las Vegas Amerikaanse dollars in ruil voor de Chinese yuan die zij elektronisch overmaakten naar zijn Chinese bankrekening.

De Amerikaanse officier van justitie verteld dat Wang aan zijn klanten werd voorgesteld door niet bij naam genoemde “casino-hosts.” De afgelopen jaren is er grondig onderzoek gedaan naar deze activiteiten en Wang is de meest recente vangst. Tot vervolging van een casinohost kwam het overigens nog nooit.

Wang heeft schuld bekend en gaf $225.000 op als onderdeel van zijn bekentenis. Eind januari 2021 wordt zijn straf bekendgemaakt

Robert Brewer, de Amerikaanse openbaar aanklager in de zaak, zegt het volgende in een persbericht van het Amerikaanse Ministerie van Justitie:

“Zoals deze reeks schuldige pleidooien overduidelijk maakt, zullen personen die de illegale overdracht van geld van en naar China faciliteren ter verantwoording worden geroepen. De veiligheid van ons banksysteem hangt ervan af.”

Robert Brewer

In februari werden ook al twee heren opgepakt voor een vergelijkbaar vergrijp. Toen ging het om de uit Las Vegas afkomstige Bing Han en Lei Zhang die gepakt werden voor het runnen van hun illegale geldwisselkantoor.

Laat een reactie achter