Vrijdag 12 april 2024

Speel bewust

Parket België onderzoekt Napoleon Games voor overtreding anti-witwas-regels

Napoleon witwassen

In België is het Oost-Vlaamse parket een onderzoek gestart naar mogelijke overtredingen van de regels op het gebied van witwassen door gokbedrijf Napoleon Games. Het bedrijf zou winsten van meer dan € 3.000 contant hebben uitgekeerd in de speelautomaathallen, iets dat tegen de regels is in het land.

Het parket in België onderzoekt Napoleon Games, een Belgische kansspelaanbieder die meer dan twintig speelautomaathallen, een casino in Knokke, en online goksites in beheer heeft, op vermoedens van het overtreden van de anti-witwas-regels in het land.

Volgens De Standaard draait het onderzoek om uitbetalingen van winsten in de speelhallen van Napoleon Games.

Tijdens een controle, die in de lente plaats plaatsvond, zijn er aanwijzingen gevonden dat het gokbedrijf winsten die groter zijn dan € 3.000 in cash heeft uitbetaald aan spelers. Transacties van dergelijke hoge bedragen zijn bij wet verboden gesteld in België. Doel van deze wet is het tegengaan van het witwassen van zwart geld. Nederland kent met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme‎ (Wwft) een vergelijkbare wet, waaraan (online) casino’s zich moeten houden.

De Kansspelcommissie (Ksc) zou door het Oost-Vlaamse pakket inmiddels op de hoogste zijn gesteld van het onderzoek. Napoleon Games geeft bij monde van persvoorlichter Laurent Fierens geen details over het onderzoek te kunnen loslaten, maar dat er vertrouwen is in een goede afloop:

“Het klopt dat er controles zijn geweest in de sector, waaraan wij meewerken.

“Wij zijn niet in verdenking gesteld [in het onderzoek]. Gezien dit nog lopende is, kunnen we nu geen gedetailleerde informatie verstrekken. Het is belangrijk om te benadrukken dat Napoleon Games zich volledig inzet voor een correcte naleving van de wetgeving. We werken daartoe nauw samen met de relevante autoriteiten en zullen onze medewerking blijven verlenen. Wij zijn vastbesloten om de hoogste normen van integriteit en transparantie te handhaven en hebben alle vertrouwen in de goede afloop.’

Laurent Fierens Gevaert, Napoleon Games

Casino’s en speelautomaathallen gevoelig voor witwassen

Uit de analyse die de Belgische Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) maakte, blijkt dat casino’s en speelhallen zeer gevoelig zijn voor witwassen. De CFI, het administratieve orgaan dat verdachte transactie centraliseert en onderzoekt, merkt dat criminelen via de kansspelsector steeds meer hun geld (verkregen uit illegale praktijken) witwassen. De gokbedrijven vormen zo ongevraagd een spil in het web van het criminele circuit.

Criminelen wisselen bijvoorbeeld het geld dat moet worden witgewassen in voor fiches of andere vormen van speeltegoeden. Zonder daarna ook maar op een spel in te zetten leveren zij de speeltegoeden weer in. Wanneer ze dan het geld ontvangen, krijgen ze direct een bonnetje mee, waarmee er aangetoond kan worden waar het inmiddels witgewassen geld vandaan komt.

Daarnaast wordt er in casino’s en speelautomatenhallen ook vaak gebruik gemaakt van vooraf betaalde debetkaarten, zo stelt de CFI. Op deze kaarten staat zwart geld, en dit geld wordt witgewassen door middel van het spelen van casinospellen en vervolgens uitbetalen.

Lead-foto Speelhal Napoleon Games Lichtervelde via: Lichterveldenaere / Wikimedia.

Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Laat een reactie achter