SkyCity moet in totaal AU$ 70 miljoen aan boetes en juridische kosten betalen vanwege falend anti-witwasbeleid en het financieren van terrorisme in het casino in Adelaide. Vorige maand kwam SkyCity, dat meerdere casino’s in Australië en Nieuw-Zeeland beheert, tot een overeenkomst met de financiële inlichtingenorganisatie van de Australische overheid, AUSTRAC, voor een boete van AU$ 67 miljoen.
De rechtbank concludeerde dat de programma’s van SkyCity omtrent het anti-witwasbeleid en financieren van terrorisme niet voldeden aan de eisen van de wet en dat het gokbedrijf geen adequate doorlopende klantcontrole uitvoerde.
Het niet naleven van de anti-witwaswetgeving door het gokbedrijf gedurende vele jaren stelde hoog-risicoklanten in staat miljoenen dollars via het casino te verplaatsen, op manieren die de herkomst en eigendom van het geld onduidelijk maakten.
SkyCity bood daarnaast ook diensten aan via risicovolle kanalen en aan klanten waarbij sprake was van een hoog witwasrisico, zonder passende risicogebaseerde controles. Het bedrijf voerde geen verplichte controles uit bij 121 klanten, ook in gevallen waar SkyCity wist dat de klanten onderworpen waren aan politieonderzoek, of waar er aanwijzingen waren dat sommige klanten een hoger risico op witwassen vormden. Tot slot heeft het casino ook nagelaten een geschikt kader te creëren voor adequate supervisie door de raad van bestuur en senior management van zijn anti-witwas- en financieren van terrorismeprogramma’s.
SkyCity gaf toe dat de overtredingen het bedrijf kwetsbaar maakten voor criminele uitbuiting en de Australische gemeenschap en het financiële systeem blootstelden aan risico’s van witwassen en financiering van terrorisme.
Witwassen groot probleem in Australië
In een statement geeft AUSTRAC aan dat ‘een vrije en open economie door kwaadwillende partijen kan worden misbruikt om illegale fondsen wit te wassen’. Witwassen blijft dan ook een hardnekkig probleem dat aanzienlijke schade toebrengt aan de Australische samenleving.
AUSTRAC’s waarnemend Chief Executive Officer Peter Soros benadrukte dat casino’s, net als alle bedrijven, hun anti-witwasverplichtingen serieus moeten nemen:
“Criminelen zullen altijd misbruik willen maken van de goksector om hun zwart geld wit te wassen. Als casino’s en andere gokbedrijven zwakke antiwitwassystemen en -controles hebben, maken ze zichzelf kwetsbaar voor criminele uitbuiting.”
“De uitslag laat zien dat AUSTRAC bereid is om actie te ondernemen wanneer bedrijven, waaronder casino’s, de wetgeving niet naleven. Bedrijven die hun verplichtingen niet nakomen, treffen de Australische gemeenschap door de deur open te zetten voor criminele activiteiten.
“Het witwassen van geld is geen misdaad zonder slachtoffers. Het gebeurt omdat criminelen hun vuile geld, verkregen door lucratieve illegale activiteiten zoals drugs- of mensenhandel, proberen wit te wassen en het wordt vaak opnieuw geïnvesteerd om criminele ondernemingen voort te zetten en deze schade te vergroten.”
Peter Soros, waarnemend CEO AUSTRAC
De uitspraak van de rechter volgt op SkyCity’s erkenning van schendingen van de wet op witwassen en financiering van terrorisme. AUSTRAC en SkyCity kwamen in mei overeen dat een boete van AU$ 67 miljoen (€ 41 miljoen) passend was gezien alle omstandigheden.
De boete houdt rekening met de medewerking van SkyCity tijdens het onderzoek en de erkenningen van de tekortkomingen die een vroegtijdige oplossing van de procedure mogelijk maakten. Inclusief de juridische kosten moet het gokbedrijf in totaal AU$ 70 miljoen (€ 43 miljoen) overmaken voor haar nalatigheid.
Lead-foto SkyCity Adelaide door No Swan So Fine via Wikimedia.
Partners
CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.
