Donderdag 18 april 2024

Speel bewust

Bendeleider pleit schuldig: witwassen van miljoenen dollars drugsgeld in casino’s in Canada

witwassen drugsgeld Canada

De leider van One Family Clique (OFC), een bende uit Lowell, heeft vorige week schuldig gepleit aan onder andere witwassen van miljoenen dollars aan drugsgeld in casino’s in Canada. Samen met andere bendeleden verdiende hij grof geld met de handel van cocaïne. In december vindt de veroordeling door rechter William G. Young van de U.S. Senior District Court plaats.

Afgelopen donderdag was de rechtszaak van de 36-jarige Virak Prum, die bijnamen als “Polo”, “Capo”, en “Lips” heeft. De leider van de bende One Family Clique pleitte schuldig aan samenzwering met medebendeleden van OFC om miljoenen dollars aan drugsgeld wit te wassen via casino’s in Canada. Ook verhandelde de bende grote hoeveelheden cocaïne, zo valt te lezen in de documenten van de U.S. Attorney’s Office, District Massachusetts.

De OFC, waar Prum de leiding over had, is volgens de gerechtelijke documenten een samenwerkingsverband tussen Lowell, Californië, en andere Amerikaanse staten. In 2018 en 2019 vonden minimaal twaalf schietincidenten plaats die verband hielden met de One Family Clique.

Door de toename van geweld is er door de FBI een onderzoek gestart, genaamd “Operation Street Roulette”. OFC gebruikte de U.S. Postal Service om geld te versturen, en drugs te ontvangen. Onderzoekers keken echter mee en voerden huiszoekingsbevelen uit op sommige locaties.

Drugsgeld witwassen in Canada

Het onderzoek duurde uiteindelijk twee jaar, en in die periode is 12 kilo methamfetamine, 2,4 kilo cocaïne, 2,1 kilo MDMA, 513 gram heroïne en 169 gram fentanyl in beslag genomen of gekocht. Dat gebeurde door agenten die betrokken waren bij het onderzoek. Ook is er $ 177.591 (€ 165.325) cash in beslag genomen, en zeven vuurwapens.

Onder leiding van Prum vond er in mei 2021 een witwasoperatie plaats. Hij was in de veronderstelling dat hij € 8 miljoen ging witwassen in casino’s in Canada, afkomstig van de verkoop van heroïne in Europa. Uiteindelijk bleek het om een valstrik van de FBI te gaan, waardoor Prum twee maanden later samen met vijftien andere OFC-leden is gearresteerd.

De bendeleider is in deze rechtszaak de laatste verdachte die schuldig heeft gepleit. Hij zal op 14 december worden veroordeeld. Prum verdwijnt mogelijk voor twintig jaar de gevangenis in voor drugshandel, en witwassen van geld met mogelijk levenslange vrijlating onder toezicht.

Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Laat een reactie achter