In Emmen zijn twee mannen opgepakt op verdenking van het witwassen van honderduizenden euro’s in vestigingen van Holland Casino. Het Openbaar Ministerie verdenkt de mannen van 28 en 32 jaar ervan het geld verkregen te hebben via drugshandel, maar onderzoekt momenteel alleen het witwassen in Holland Casino.
Volgens het OM bezocht de oudste man in een periode van vier jaar, 52 keer een vestiging van Holland Casino. Dat meldt RTV Drenthe. Daar gaf hij ruim €330.000 uit. In het geval van de jongere van de twee, ligt het bedrag iets lager. De 28-jarige zou tussen de €100.000 en €250.000 hebben uitgegeven in het casino.
Zelf claimen de twee dat ze het geld legaal verdienden. Beiden hebben een eigen bedrijf. Ook zegt de 28-jarige man dat hij ‘slechts’ €73.000 uitgaf in negen bezoeken.
Verdachte bedragen
De twee werden opgepakt nadat de politie berichten zag op EncroChat waar ze genoemd werden. De berichtendienst EncroChat werd al vorig jaar door de politie gekraakt en heeft geleid tot doorbraken in tal van politiezaken.
Holland Casino is verplicht een melding te maken als er sprake kan zijn van witwassen. Deze melding moet gedaan worden bij de Financial Intelligence Unit (FIU) als klanten meer dan €15.000 uitgeven. Holland Casino maakte dan ook meerdere keren melding van ongebruikelijk hoge bedragen uitgegeven door de twee.
De bedragen die per bezoek omgingen werden steeds groter. Waar dit in 2017 nog om €7.000 op een avond ging, was dit vorig jaar soms €47.000 op een avond, aldus de officier van justitie.
De oudere van de twee mannen gaf aan dat ze eens per maand samen naar het casino gingen, waar ze een speciaal potje voor aanlegden. Door de winst werd dit bedrag volgens hem steeds groter. Het feit dat ze altijd samen gingen, spreekt de jongste overigens tegen.
“Als Holland Casino de administratie op orde heeft en die geeft, blijkt wel hoe het zit”
32-jarige verdachte
De twee mannen uit Emmen benadrukten dat de geldbedragen steeds hoger werden, doordat het ook beter ging met de bedrijven. De officier van justitie ging hier niet in mee:
“Het Openbaar Ministerie stelt dat ze naar het casino zijn gegaan om de werkelijke herkomst van het geld te verhullen.”
Officier van justitie
Verdenking van drugshandel
De officier verdenkt de verdachten van drugshandel, belastingfraude, en witwassen via Holland Casino. Het OM doet echter enkel onderzoek naar dat laatste.
Advocaat Peter Plasman pleitte er dan ook voor dat de verdachten voorlopig in vrijheid worden gesteld in afwachting van verder onderzoek naar het witwassen in Holland Casino:
“Als de officier drugshandel vermoedt, moet hij het onderzoeken en ten laste leggen. Nu gaat het alleen over het witwassen, de rest is niet aan de orde.”
Advocaat Peter Plasman
De bedrijven en gezinnen van de op 18 mei opgepakte verdachten komen inmiddels in de moeilijkheden, zo stelde de raadsman. De officier van justitie vond de zaak te ernstig om de twee verdachten vrij te laten, maar de rechtbank was het daar niet mee eens. Vandaag komen beide mannen vrij in afwachting van het verdere onderzoek.
Witwassen via Holland Casino
Criminelen proberen soms casino’s zoals Holland Casino te gebruiken om geld wit te wassen. Het zwarte (contante) geld wordt bij het casino omgewisseld voor casinochips. Met de casinochips wordt dan gespeeld om die uiteindelijk aan het einde van de avond weer om te wisselen voor contant geld. Van deze uitbetalingen krijgen de criminelen een bon van Holland Casino waarmee ze kunnen claimen dat ze het geld gewonnen hebben in het casino.
Dat Holland Casino melding maakt bij de FIU van verdachte transacties, zorgt ervoor dat deze manier van witwassen niet zo gemakkelijk is als het soms lijkt.
Lead-foto Holland Casino Enschede via Google Maps. In de berichtgeving wordt niet beschreven bij welke vestigingen van Holland Casino de twee verdachten speelden.
