In de jaren 2016 tot en met 2019 steeg het aantal meldingen van verdachte transacties op Curaçao aanzienlijk. De stijging was vooral te danken aan meldingen afkomstig uit de bancaire sector en de kansspelsector.
De Financial Intelligence Unit (FIU) van Curaçao deelde onlangs de jaarrapporten van 2016, 2017, 2018, en 2019 (, 3,03 MB) . In het rapport deelt de FIU het aantal meldingen van verdachte transacties en uit welke sectoren deze verdachte transacties kwamen. In alle jaarrapporten komen de meeste meldingen van verdachte transacties op Curaçao van banken, maar staan (online) casino’s op de tweede plek.
Aantal meldingen verdubbelde
Het aantal unusual transaction reports (UTR) was in 2016 nagenoeg gelijk aan 2015, het jaar waar het rapport de vergelijking mee maakt. De jaren daarop steeg die echter aanzienlijk.
In het rapport wordt onderscheid gemaakt tussen objectieve indicatoren en subjectieve indicatoren:
- Objectieve indicatoren zijn transacties die altijd gemeld moeten worden, ongeacht wie de betrokken personen of instanties zijn. Deze indicatoren zijn te vinden in de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties (lvMOT). Dit kan bijvoorbeeld om een contante betaling van 20.000 Antilliaanse gulden (ANG) of meer gaan.
- Subjectieve indicatoren hebben vooral te maken met de omstandigheden of betrokken personen bij de betreffende transactie.
| Jaar | Totaal aantal meldingen | Meldingen afkomstig van (online) casino’s | Waarde van verdachte casinotransacties (ANG) | Waarde van verdachte casinotransacties (€) |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 19.382 | 2.020 | 84.617.509 | € 43.382.385 |
| 2016 | 19.483 | 1.321 | 44.437.732 | € 22.782.694 |
| 2017 | 27.534 | 9.182 | 128.875.198 | € 66.072.773 |
| 2018 | 52.170 | 9.521 | 134.716.201 | € 69.067.386 |
| 2019 | 40.700 | 7.902 | 110.104.077 | € 56.449.044 |
In 2016 werd er een aanpassing doorgevoerd in de meldingsplicht bij deze indicatoren. Het aantal subjectieve indicatoren werd verminderd tot slechts een. Vanaf dat moment was de subjectieve indicator:
“Een transactie waarbij er reden is om aan te nemen dat deze verband kan houden met witwassen of financiering van terrorisme.”
In het rapport is sindsdien een afname te zien in het aandeel van meldingen door subjectieve indicatoren.
| Jaar | Percentage meldingen door objectieve indicatoren | Percentage meldingen door subjectieve indicatoren |
|---|---|---|
| 2015 | 58,10% | 41,90% |
| 2016 | 88,38% | 11,62% |
| 2017 | 90,84% | 9,16% |
| 2018 | 97,95% | 2,05% |
| 2019 | 99,50% | 0,50% |
Aandeel online casino’s steeg
De forse stijging in het aantal meldingen na 2016 zijn volgens de FIU vooral afkomstig uit de bancaire sector (zowel lokaal als offshore) en de kansspelsector. Van 2016 naar 2017 steeg het aantal meldingen van 1.321 naar 9.182, een stijging van bijna 600%. In 2018 zette deze stijging zich nog iets door, maar in 2019 werd viel het aantal meldingen vanuit de kansspelsector weer lager uit.
In 2017 piekte ook het aandeel aan meldingen die afkomstig waren van online casino’s. Maar liefst 88,44% van alle casinomeldingen kwamen van online casino’s. Het aantal meldingen uit de online goksector was veertien keer hoger dan het jaar ervoor. Opvallend is te noemen dat het aantal meldingen van online casino’s in 2018 en 2019 exact hetzelfde is. Het is niet uit het rapport te halen of dit berust op een fout of dat er precies hetzelfde aantal meldingen zijn gedaan.
| Jaar | Meldingen uit kansspelsector | Aantal meldingen afkomstig van online casino’s | Aandeel online casino’s |
|---|---|---|---|
| 2015 | 2.020 | 705 | 34,90% |
| 2016 | 1.321 | 580 | 43,91% |
| 2017 | 9.182 | 8.121 | 88,44% |
| 2018 | 9.521 | 6.373 | 66,94% |
| 2019 | 7.902 | 6.373 | 80,65% |
Witwassende minister
Tot slot komt de FIU in het rapport met enkele voorbeeldcases van meldingen die de waakhond kreeg. Een van deze meldingen valt op, omdat vrij snel duidelijk is over wie de anonieme melding gaat.
In de casus gaat het om verdachte transacties waar een toenmalig minister van Curaçao bij betrokken was. Deze zou in zijn tijd als minister hebben gehandeld in de belangen van een bevriende zakenman die eigenaar was van meerdere casino’s in een ander land. De minister zou via verschillende transacties het geld hebben witgewassen dat hij kreeg van de casinobaas. Deze transacties werden gemeld bij het FIU.
Het verhaal lijkt erg veel op dat van oud-premier van Curaçao Gerrit Schotte. Hij werd in 2018 veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar vanwege omkoping, valsheid in geschrifte, en witwassen. Het hof bepaalde destijds dat er bewezen was dat hij geld had aangenomen van casinobaas Fransesco Corallo. Het geld was gebruikt voor de verkiezingscampagne van de politieke partij van Schotte, Movementu Futuro Kòrsou. In ruil voor het geld kreeg Corallo zeggenschap in de regering. Hij besliste onder andere wie er tot minister zou worden verkozen.
Casus 7: Goed internationaal advies
‘Persoon A werd benoemd tot minister. Tijdens zijn ambtstermijn verleende hij diensten aan een bevriende zakenman. De vriend kreeg politieke invloed en had mogelijk inspraak in belangrijke regeringsbeslissingen. De vriend was ook eigenaar van de meeste casino’s in land X. Betrokkene A werd betaald voor zijn diensten en waste die betalingen wit. Ongeveer 2 miljoen ANG aan illegaal verkregen winsten werd via het banksysteem van Curaçao en verschillende andere landen overgemaakt.
De steekpenningen werden in land X gestort op een rekening van familie van betrokkene A, die valse facturen opstelde om de bedragen te verantwoorden en als papieren spoor te dienen. Vervolgens werden de middelen via cheques van een rekening van het familielid in land Y afgeschreven en gestort op een bankrekening in land Z, die toebehoorde aan een in land U gevestigde stichting, waarvan betrokkene A de begunstigde was. Nadat de bank in land Z betrokkene A had meegedeeld dat zijn bankrekening zou worden opgeheven, werd het geld omgeleid via bankrekeningen van offshorebedrijven in drie andere landen. Uiteindelijk werd het geld gestort als schenking aan een binnenlandse stichting waarvan betrokkene A de begunstigde was.’
Partners
CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.
