FATF waarschuwt voor witwasrisico’s in goksector

Volgens de FATF is de gaming- en goksector de afgelopen jaren sterk veranderd. Door de groei van online en internationale platforms, die verschillende diensten en betaalmethoden aanbieden, is een complex netwerk voor het verplaatsen van geld ontstaan. Een deel van de betrokken partijen valt daarbij buiten de nationale regels voor het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering.

Volgens de FATF is witwassen via gokken in veel landen een bekend risico. Vooral fysieke en online casino’s, en sportweddenschappen zijn kwetsbaar. Witwassen via gaming lijkt op basis van de beschikbare informatie op kleinere schaal voor te komen. Ook lijkt het minder vaak en minder ingewikkeld te gebeuren dan witwassen via gokken.

De risico’s op terrorismefinanciering via gokken zijn volgens de FATF beperkt. Bij online gaming zijn echter vaker gevallen vastgesteld waarbij de sector voor terrorismefinanciering is misbruikt. De risico’s op financiering van de verspreiding van massavernietigingswapens zijn bij zowel gaming als gokken zeer beperkt.

Ook de gebruikte betaalmethoden spelen een rol. Contant geld, e-wallets, mobiel geld, en virtuele valuta kunnen volgens de FATF worden gebruikt voor snelle, anonieme, en internationale transacties. Daarnaast raken online gaming en gokken steeds meer verweven met sociale media en andere digitale platforms. Deze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om geldezels te werven, illegale activiteiten te organiseren, terroristische propaganda te verspreiden, en geld voor terrorismefinanciering in te zamelen.

Red flags

Om criminele activiteiten sneller te kunnen herkennen, heeft de FATF in een rapport een reeks zogenoemde red flags opgesteld. Het gaat onder meer om signalen in het gedrag van klanten, transacties en gokpatronen en de structuur van bedrijven.

Zo kunnen het gebruik van meerdere accounts, afwijkende IP-adressen, en verschillen tussen klantgegevens en betaalgegevens aanleiding geven tot nader onderzoek. Ook stortingen die in kleine bedragen worden opgesplitst, grote opnames zonder dat daar veel speelactiviteit tegenover staat, en ongebruikelijke gokpatronen kunnen volgens de FATF wijzen op mogelijk misbruik.

Ook de structuur van een bedrijf kan een aanwijzing vormen. Ingewikkelde of ondoorzichtige eigendomsstructuren kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om de daadwerkelijke belanghebbenden achter een onderneming te verhullen of toezicht te bemoeilijken.

De FATF benadrukt dat één red flag op zichzelf geen bewijs is van illegale activiteiten. Een combinatie van meerdere signalen kan wel aanleiding zijn voor nader onderzoek.

Illegale markt groeit

De FATF ziet daarnaast verbanden tussen misbruik van gokbedrijven en corruptie, cyberfraude, professionele witwasnetwerken, en georganiseerde misdaad. Ook illegaal en niet-gelicentieerd gokken vanuit het buitenland vormt volgens de organisatie een aanzienlijk risico. In sommige landen is de illegale gokmarkt volgens de FATF even groot als of zelfs groter dan de legale markt. De organisatie ziet bovendien dat deze illegale markt verder groeit.

Verschillen tussen landen op het gebied van regels, toezicht, en vergunningen kunnen volgens de FATF leiden tot zogenoemde regulatory arbitrage. Dit betekent dat partijen gebruikmaken van verschillen tussen landen om regels en toezicht te omzeilen. Ook beperkte informatie-uitwisseling tussen publieke en private partijen, problemen met internationale samenwerking, en snelle technologische ontwikkelingen maken het voor toezichthouders en opsporingsdiensten moeilijker om risico’s te bestrijden.

De FATF adviseert landen daarom om zich meer bewust te worden van deze risico’s en een aanpak te gebruiken die rekening houdt met de verschillende risico’s. Ook moeten vergunning- en registratie-eisen volgens de organisatie worden aangescherpt om te voorkomen dat criminelen controle krijgen over gokbedrijven. Verder pleit de FATF voor meer internationale samenwerking en een betere samenwerking en informatie-uitwisseling tussen publieke en private partijen.

CasinoNieuws.nl WhatsApp-kanaal

Altijd het laatste nieuws over de Nederlandse kansspelindustrie direct op je telefoon of WhatsApp op je computer? Volg het CasinoNieuws.nl WhatsApp-kanaal en mis niets meer!