De Spaanse politie heeft eind vorige week een bende opgerold die honderden identiteitsbewijzen had gestolen voor oplichting van bookmakers. Met de gestolen identiteitsbewijzen konden ze valse accounts aanmaken, waarmee ze de limieten van bookmakers konden omzeilen en konden profiteren van bonussen. Uit onderzoek bleek dat de bende meer dan € 7,76 miljoen in zijn bezit had.
De politie in Spanje heeft vorige week een nieuwe slag geslagen in de strijd tegen georganiseerde misdaad in de gokindustrie. De politie maakte bekend dat het een bende heeft opgerold die computersystemen had gehackt, en honderden identiteitsbewijzen had gestolen.
Deze identiteitsbewijzen zijn gebruikt om valse accounts bij online bookmakers te maken. In Spanje zijn spelers namelijk, net als in Nederland, verplicht om bij de registratie voor een online account hun identiteitsbewijs te tonen, met daarbij ook een selfie.
Bij “Operación Pippen”, gecoördineerd door de dienst computercriminaliteit van het parket van de provincie Granada, is de vermeende leider van de bende gearresteerd in Madrid. Hij zat op dat moment in zijn luxe villa die een waarde zou hebben van € 1,25 miljoen. Ook zijn de privé-rekeningen van de man met zo’n € 200.000 erop bevroren.
Daarnaast is er een onderzoek gestart naar meer dan 50 personen die mogelijk betrokken zijn geweest bij de misdaad.
Spaanse bende: oplichting van bookmakers
Het onderzoek naar de bende is voortgekomen uit Operación Jordan, waarbij vorig jaar al een criminele organisatie is ontmanteld. Zij zouden computersystemen van openbare instellingen in Madrid en Granada hebben gehackt. Daarbij zijn bankrekeningen veranderd, en betalingen gedaan met rekeningen die met valse documenten zijn geopend.
Nadat de politie besloot het onderzoek voort te zetten onder Operación Pippen bleek dat de groep honderden creditcards had vervalst. Daarmee zijn meer dan duizend bankrekeningen geopend voor de leiders van de bende. Met honderden gestolen identiteitsbewijzen hebben ze zich vervolgens gericht op het oplichten van online bookmakers:
“De agenten onderzochten het oneigenlijk gebruik van de identiteitsgegevens van vele personen, waarvan de meeste verspreid waren over heel Spanje en zelfs in enkele andere landen. Deze gebruikten ze om zich opnieuw in te schrijven bij bekende online bookmakers, bonussen te verkrijgen om deze opnieuw ingeschreven gokrekeningen vervolgens te verkopen en te gebruiken om weddenschappen te plaatsen, de limieten van sportwedkantoren te omzeilen en grote winsten te maken waarover de geïmiteerde personen vervolgens belasting moesten betalen.”
Nationale Politie van Spanje
In totaal heeft de politie al meer dan 260 slachtoffers kunnen identificeren. Doordat hun identiteitsbewijs is gebruikt, moesten zij belasting betalen over de winsten die zijn gemaakt bij de online bookmakers. Mogelijk zijn er nog veel meer slachtoffers, want uit onderzoek bleek dat de bende meer dan 1.500 identiteitsdocumenten heeft gekocht.
Volgens de nationale politie stond er op de gebruikte bankrekeningen meer dan € 7.760.000. Ook is er voor bijna één miljoen euro uit de overheidsbegroting verduisterd.
Ruim een week geleden heeft de politie in Spanje ook al zeven oplichters gearresteerd in de Spaanse steden Marbella en Malaga. Zij hadden vals geld uitgegeven in onder andere een Spaans casino. Tijdens de operatie vond de nationale politie nog ruim honderd valse briefjes van € 500.
Partners
CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.
