De UK Gambling Commission heeft dinsdag een update gepubliceerd over nieuwe risico’s op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering. In het document van de UK Gambling Commission worden onder andere AI-deepfakes, cryptovaluta, en ongeoorloofde geldserviceactiviteiten als opkomende bedreigingen genoemd.
De Britse toezichthouder waarschuwt dat criminelen steeds vaker gebruikmaken van kunstmatige intelligentie om documenten, gezichten en identiteiten te vervalsen. Door middel van video's door middel van AI-deepfakes en AI-gegenereerde documenten kunnen due diligence-processen van gokbedrijven worden omzeild, aldus de UK Gambling Commission (UKGC). Legale online casino's worden daarom verplicht hun personeel te trainen in het herkennen van AI-manipulatie, zoals opgemerkt door iGB.
Daarnaast worden crash games waarbij met crypto betaald kan worden genoemd als risicovolle spelvormen. Volgens de toezichthouder kunnen deze spellen worden misbruikt om verdachte transacties te maskeren, bijvoorbeeld door snel uit te cashen met minimale gameplay. Gokbedrijven krijgen het advies om transactiegedrag in dit type spelvormen actief te monitoren.
Ook meldt de UKGC dat sommige aanbieders, zowel online als fysiek, onvergunde geldserviceactiviteiten aanbieden. Hierbij gaat het om onder meer wisselkantoren, cheque-inkassering, en het overboeken van gelden via derden. Het gebruik van grote geldbiljetten zoals het € 500-biljet wordt expliciet als hoog risico aangemerkt.
Een ander punt van zorg is de toename van zogenaamde mule accounts, waarbij personen worden betaald om hun persoonsgegevens af te staan voor het openen van gokaccounts. Deze accounts zouden onder meer worden ingezet door illegale tussenpersonen voor het aanbieden van sportweddenschappen.
Spelproviders en illegale goksites
Verder wordt aandacht gevraagd voor softwareleveranciers van gokspellen. De Britse toezichthouder constateert dat spellen van vergunde leveranciers op illegale goksites belanden. Legale aanbieders van online gokken die zaken doen met dergelijke leveranciers wordt opgedragen deze samenwerking direct te beëindigen en melding te maken bij de autoriteit.
Inmiddels is een van de grootste providers, Evolution Gaming, al gestopt met het leveren van spellen aan illegale goksites in het Verenigd Koninkrijk, nadat de UKGC een onderzoek had ingesteld. Ook heeft Evolution bij het merendeel van de illegale online casino's haar spellen niet meer beschikbaar gesteld voor Nederlandse spelers.
Tot slot stelt de Britse toezichthouder dat fysieke aanbieders worden aangespoord om gesloten betaalsystemen te hanteren. Open-loop systemen, waarbij geld gemakkelijk over meerdere betaalmethodes kan worden verspreid, vormen volgens de commissie een bekend witwasrisico.
CasinoNieuws.nl WhatsApp-kanaal
Altijd het laatste nieuws over de Nederlandse kansspelindustrie direct op je telefoon of WhatsApp op je computer? Volg het CasinoNieuws.nl WhatsApp-kanaal en mis niets meer!
Lead-foto via Envato.
