De UK Gambling Commission heeft AG Communications Limited, het moederbedrijf van Aspire Global, een boete van £ 1.407.834 (€ 1.619.009) opgelegd wegens tekortkomingen in verantwoord spelen en anti-witwasbeleid. Het bedrijf dat 58 goksites in het VK beheert, betaalt de boete aan sociaal verantwoorde doelen.
Uit onderzoek van de UK Gambling Commission (UKGC) bleek dat AG Communications Limited geen effectieve systemen had om problematisch gokgedrag tijdig te signaleren. Zo verloor een klant £ 6.000 (€ 7.272) in 48 uur zonder interventie en kon een ander £ 7.000 (€ 8.484) vergokken door een systeemfout. Ook was het mogelijk om meerdere gokaccounts te openen ondanks eerdere zelfuitsluiting.
Naast gebreken op het gebied van verantwoord spelen, constateerde de Britse toezichthouder ook tekortkomingen in het anti-witwasbeleid van AG Communications Limited. Het gokbedrijf was te afhankelijk van financiële drempelwaarden bij het identificeren van verdachte transacties en pas wanneer klanten een hoge risicoscore bereikten, vond er een handmatige controle plaats.
Bovendien waren er vertragingen bij Enhanced Customer Due Diligence (ECDD)-controles, waarbij sommige klanten pas na een week werden beoordeeld. In meerdere gevallen leefde het bedrijf haar eigen beleid niet na. Zo werd een klant met een financieel risico pas na acht dagen handmatig beoordeeld, terwijl interne regels voorschreven dat dit sneller had moeten gebeuren.
Tweede boete
John Pierce, directeur handhaving bij de UKGC, benadrukte de ernst van de zaak en verklaarde dat dit de tweede keer is dat de exploitant in overtreding is:
“Deze zaak is de tweede keer dat tegen deze operator handhavingsmaatregelen zijn genomen. De niet-naleving van de anti-witwasnormen, de vertragingen bij noodzakelijke interventies en de tekortkomingen bij de maatregelen op het gebied van sociale verantwoordelijkheid zijn volstrekt onaanvaardbaar.
“De uitkomst van vandaag onderstreept de ernst van deze overtredingen. Het is essentieel dat exploitanten niet alleen een solide anti-witwasbeleid, procedures en controles implementeren en handhaven, maar ook snel en doortastend reageren op aanwijzingen van verdachte activiteiten. Er moeten te allen tijde effectieve maatregelen voor sociale verantwoordelijkheid worden genomen om ervoor te zorgen dat consumenten die als risicovol worden aangemerkt, tijdig en adequaat worden geholpen.”
John Pierce, directeur handhaving UK Gambling Commission
In 2022 betaalde het moederbedrijf van Aspire Global al een boete van £ 237.600 (€ 288.064) wegens tekortkomingen op het gebied van anti-witwasmaatregelen. De boete voor de meest recente overtredingen ligt beduidend hoger met een totaalbedrag van £ 1.407.834 (€ 1.619.009), zo laat de Britse toezichthouder weten op haar website.
De tekortkomingen op het gebied van anti-witwasbeleid en sociale verantwoordelijkheid zijn volgens Pierce dan ook onacceptabel. Hij waarschuwde dat herhaalde overtredingen zullen leiden tot steeds strengere sancties.
CasinoNieuws.nl WhatsApp-kanaal
Altijd het laatste nieuws over de Nederlandse kansspelindustrie direct op je telefoon of WhatsApp op je computer? Volg het CasinoNieuws.nl WhatsApp-kanaal en mis niets meer!
Lead-foto is een mockup gemaakt door CasinoNieuws.nl.
