In het jaarverslag van Financial Intelligence Unit (FIU) is te lezen dat het aantal verdachte transacties bij online kansspelen is gestegen. Het aantal meldingen over mogelijk verdachte transacties bij online kansspelen daalde daarentegen in 2023.
Vrijdag heeft Financial Intelligence Unit (FIU) haar jaarverslag van 2023 () gepubliceerd. Het centraal meldpunt voor ongebruikelijke financiële transacties spreekt in het jaarverslag haar zorgen uit over het witwassen van geld, want er zijn in 2023 bijna twee keer zoveel meldingen gedaan als een jaar eerder.
In het afgelopen jaar waren er maar liefst 180.578 verdachte transacties die goed waren voor ruim € 25 miljard aan zwart geld. In totaal deden bijna 2.000 instellingen minimaal één melding. De meeste inkomende en uitgaande buitenlandverzoeken kwamen uit Duitsland en België.
De top-3 vormen van criminaliteit, op basis van aantallen dossiers, bestond uit witwassen, fraude, en drugs.
Stijging aan verdachte transacties bij online kansspelen
In het jaarverslag zijn ook de cijfers van 2023 op een rij gezet, met daarbij de verdeling per meldergroep. Bij de verdeling staan ook de groepen “Aanbieder kansspelen op afstand” en “Speelcasino”. In de grafiek van het aantal verdachte transacties in 2023 is een flinke stijgingen te zien bij de aanbieders van online kansspelen. In 2022 waren er nog 1.993 verdachte transacties, maar dat aantal is in 2023 bijna verdubbeld tot 3.560.
Bij de speelcasino's daalde het aantal verdachte transacties van 846 naar 774.
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Aanbieder kansspelen op afstand | 63 | 1.993 | 3.560 |
| Speelcasino | 770 | 846 | 774 |
Ook het aantal instellingen dat minimaal één melding deed steeg in 2023 van achttien naar 21, mogelijk doordat er meer legale online casino's in Nederland zijn bijgekomen.
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Aanbieder kansspelen op afstand | 7 | 18 | 21 |
| Speelcasino | 1 | 1 | 1 |
Ondanks dat het aantal verdachte transacties steeg, was er bij de aanbieders van online kansspelen wel een daling in het aantal meldingen. Twee jaar geleden waren er nog 29.180 meldingen, terwijl er vorig jaar 28.775 meldingen binnen kwamen bij het FIU.
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Aanbieder kansspelen op afstand | 797 | 29.180 | 28.775 |
| Speelcasino | 3.310 | 9.284 | 9.781 |
CasinoNieuws.nl WhatsApp-kanaal
Altijd het laatste nieuws over de Nederlandse kansspelindustrie direct op je telefoon of WhatsApp op je computer? Volg het CasinoNieuws.nl WhatsApp-kanaal en mis niets meer!
