Vrijdag 30 september 2022

Speel bewust

Casino-eigenaar Kim Wong vrijgesproken van betrokkenheid bij overval op Bangladesh Bank

Kim Wong Solaire Resort Bangladesh Bank

Kim Wong, een Chinese casino-eigenaar, is deze week vrijgesproken van betrokkenheid bij de digitale bankoverval op de Bangladesh Bank in 2016. Wong kreeg na de overval tientallen miljoenen bijgeschreven op zijn bankaccount, maar de conclusie is dat hij niet direct betrokken was bij de diefstal.

In februari 2016 vond er een overval plaats op de Bangladesh Bank. Bij de cyberoverval probeerden hackers via het SWIFT-netwerk met 35 frauduleuze overschrijvingen bijna $ 1 miljard te stelen.

De hackers deden een poging om dat geld over te schrijven van de rekening van de Bangladesh Bank bij de Federal Reserve Bank of New York. Slechts vijf van de 35 overschrijvingen waren succesvol; een verkeerd gespelde instructie zorgde ervoor dat een medewerker van de bank argwaan kreeg. Verdere transacties werden daarna geblokkeerd.

In totaal was er een buit van $ 101 miljoen, waarvan er $ 20 miljoen naar Sri Lanka was overgemaakt en $ 81 miljoen naar de Filippijnen. Het geld dat naar Sri Lanka ging werd al snel teruggevonden, maar de overige $ 81 miljoen gingen naar vier verschillende rekeningen bij de Filipijnse bank RCBC. Deze rekeningen waren op de dag van de hack geopend onder valse namen en het geld was niet zomaar terug te halen.

Casino-eigenaar ontving $ 21 miljoen na overval

Na de hack ging al het geld bij RCBC naar één rekening, om het vervolgens allemaal over te maken naar PhilRem, een lokale bemiddelingsdienst voor deviezen die men gebruikt voor geldovermakingen. Van daaruit ging er $ 21 miljoen naar de rekening van Kim Wong, de eigenaar van Solaire Resort in Manila.

Kim Wong moest door deze betrokkenheid bij de overval op de Bangladesh Bank voor de rechter verschijnen, waar hij volledige medewerking verleende. Daar gaf hij aan dat hij geld verwachtte van Gao Shuhua en Ding Zhize, twee mannen die actief waren als junket-agents, gokbureautjes die fungeren als tussenpersoon tussen rijke Aziatische gokkers en casino’s.

Het tribunaal sprak Wong vrij nadat hij het gestolen geld had terugbetaald (zie video). Het Anti-Money Laundering Council (AMLC) van de Filipijnen ging echter tegen zijn vrijspraak in beroep.

Deze week heeft het hof van beroep de uitspraak van de rechtbank bekrachtigd waarmee Wong definitief is vrijgesproken van betrokkenheid bij de overval. Zij vonden geen bewijs dat Wong had samengespannen met de daders van de hack, of dat hij vooraf wist dat het geld dat hij ontving van de overval afkomstig was, zo meldt de Manila Bulletin.

Noord-Korea achter de cyber overval

Na de $ 21 miljoen van Kim Wong was er nog $ 60 miljoen naar de Filipijnen overgemaakt. De helft daarvan ging naar het Solaire Resort in Manila, terwijl de andere helft naar een gokker genaamd Weikang Xu ging.

Het geld dat naar het Solaire Resort was overgemaakt is door Shuhua, Zhize, en Xu ingewisseld voor casino-chips. Zij hebben het geld vervolgens witgewassen via de hoogste Baccarat-tafels. Van dat geld is uiteindelijk niets teruggevonden.

De onderzoekers hebben vanaf begin af aan uitgesproken dat ze denken dat Noord-Korea achter de hack en digitale overval zat, dezelfde groep die in 2014 SONY hackte en afperste.

Lead-fto via ABS-CBN News. Achtergrond via SolaireResort.com.

Laat een reactie achter