Het Casino Malta heeft een boete van € 233.834 gekregen van de Financial Intelligence Action Unit (FIAU) Malta. Het landgebonden casino in Malta krijgt deze boete voor een gebrek aan zorgvuldigheid en ontoereikende procedures met betrekking tot risicobeoordeling. Zo kon een CEO van een bedrijf één miljoen euro uitgeven zonder dat het casino de geldbron controleerde.
Begin maart heeft de Financial Intelligence Action Unit (FIAU) het Casino Malta een boete van € 233.834 opgelegd. De FIAU is een Maltese overheidsinstantie die zich bezighoudt met de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Daarin zou het landgebonden casino tekort zijn geschoten, zo luidt het boetebesluit (, 234 kB) van de FIAU.
Een van de zaken die de overheidsinstantie aanhaalde was een speler die CEO was van een bedrijf, dat connecties had in Turkije. In zijn profiel was een aantekening gemaakt dat hij bij zijn volgende bezoek een identiteitsbewijs moest laten zien. Verder hoefde hij bij zijn komst niets aan te tonen. De speler kon vervolgens meer dan € 1 miljoen inzetten:
“Deze speler kreeg een gemiddelde risicoclassificatie, die vervolgens werd verhoogd tot hoog. De speler verloor meer dan 1 miljoen euro, waarvan het merendeel in contanten en via acht verschillende bankrekeningen. Bovendien werd een verandering in het transactiepatroon vastgesteld. Het Comité merkte op dat het bedrijf, gezien de hoge spelactiviteit, het feit dat de speler acht verschillende bankrekeningen gebruikte en het gewijzigde transactiepatroon, aanvullende maatregelen had moeten nemen, zoals het verkrijgen van documentatie over de SOW van deze speler, alsmede over de inkomsten die hij verdiende en andere opbrengsten die hij genereerde via zijn werk/bedrijf.”
FIAU
Casino Malta laat student veel geld verliezen
Een ander incident waar de boete op gebaseerd is, is van een student die connecties had met China. Tussen januari 2019 en december 2019 kon deze speler in het Casino Malta zo’n € 200.000 inzetten. Zonder dat het casino de geldbron controleerde verloor de student in een jaar tijd € 80.000.
“Het Comité benadrukte dat het bij het uitvoeren van EDD-maatregelen niet voldoende is om via het MBR alleen de eigendom van of andere betrokkenheid bij ondernemingen te controleren. Het bedrijf moest meer inzicht krijgen in de SOW/SOF van de spelers en deze bewijzen. De Commissie benadrukte het belang van het uitvoeren van passende EDD-maatregelen om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme te helpen beperken.”
FIAU
Volgens het rapport van de FIAU deed 22% van de spelers die een lage of gemiddelde risicoclassificatie hadden ook transacties die spelers met zulke classificaties nooit zouden hebben mogen kunnen doen.
“Het comité wees erop dat deze klantenactiviteit voor de onderneming aanleiding had moeten zijn om niet alleen de risicobeoordeling te actualiseren, maar ook om, onafhankelijk van de beoordeling, de nodige versterkte maatregelen te nemen om de risico’s van een dergelijke activiteit te beheren.”
Rapport van de FIAU
Het Casino Malta, dat geëxploiteerd wordt door Eden Leisure Gaming, heeft wel een eigen “Money Laundering Report Officer” (MLRO). De persoon die deze rol vervult had echter zoveel werk, dat hij nooit alle controles van de spelers goed kon uitvoeren.
De FIAU concludeerde dat de MLRO van het Casino Malta overbelast is en hulp nodig heeft. Die hulp gaat hij of zij nu krijgen, want het casino moet maatregelen nemen. Dat heeft de FIAU opgedragen, en zij zullen het proces blijven volgen.
Casino Malta is onderdeel van de Olympic Entertainment Group dat vooral opereert in de Baltische staten, veelal onder de Casino Olympic-naam. Olybet is het online merk van dit bedrijf.
Malta van grijze lijst met onbetrouwbare landen
In juni vorig jaar heeft de Financial Action Task Force (FATF) besloten om Malta te schrappen van de lijst met financieel onbetrouwbare landen. Het eiland stond ruim een jaar lang op de grijze lijst van de FATF. Deze organisatie heeft een beleid ontwikkelt om de strijd tegen witwassen aan te gaan. De grijze lijst is een verzameling van landen die door de organisatie worden gezien als financieel onbetrouwbaar.
Lead-foto via casinomalta.com.mt.
Partners
CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.
