Woensdag 5 oktober 2022

Speel bewust

Malta niet langer op lijst met financieel onbetrouwbare landen

Malta hoopt dit jaar weer te verdwijnen van de grijze lijst van de FATF

Volgens verschillende Maltese media heeft de Financial Action Task Force (FATF) deze week voor gestemd om Malta te schrappen van de lijst met financieel onbetrouwbare landen. Het eiland heeft een jaar lang op de grijze lijst gestaan van de FATF.

In juni 2021 besloot de Financial Action Task Force (FATF) Malta toe te voegen aan zijn grijze lijst. De FATF is een organisatie die beleid ontwikkelt om de strijd tegen witwassen aan te gaan. De grijze lijst is een verzameling van landen die door de organisatie worden gezien als financieel onbetrouwbaar.

Malta kreeg van de FATF een aantal punten mee waarop het land zich moest verbeteren. Volgens de anti-witwaswaakhond deed het land te weinig om illegale geldstromen tegen te gaan.

Landen die op de grijze lijst staan ervaren vaker problemen met het sluiten van handelsakkoorden. Malta gaf vorig jaar al aan zich snel te willen verbeteren om van de lijst te verdwijnen.

Malta verbeterde zich om van lijst te verdwijnen

Enkele maanden later gaf de FATF al aan dat Malta op de goede weg was, maar het bleek nog niet voldoende. Tijdens de eerstvolgende update van de grijze lijst, in februari 2022, bleek dat Malta ver genoeg was voor de laatste stap in het proces.

Tijdens deze laatste stap komen er beoordelaars van de FATF naar het eiland toe om de uitvoering van het beleid te controleren. Als alles tijdens die controle correct zou verlopen, dan zou Malta van de grijze lijst verdwijnen.

Deze week mochten de 39 leden van de FATF, waaronder Nederland, hun stem uitbrengen naar aanleiding van de uitgevoerde controle. De Maltese krant Times of Malta meldt dat het eiland hierbij van de lijst af is gestemd door de leden.

De officiële bekendmaking zal echter pas morgen tijdens de geplande plenaire vergadering plaatsvinden. Times of Malta kreeg op woensdag, direct na de stemming, al bericht dat de financiële sector van Malta al groen licht had gekregen.

Het verdwijnen van de grijze lijst is goed nieuws voor zowel het land als de goktoezichthouder van Malta. Vorige maand werd Jason Farrugia, voormalig CTO van de Malta Gaming Authority (MGA), aangeklaagd op verdenking van witwassen. Als de verdenkingen kloppen, dan heeft het witwassen zich afgespeeld in zijn periode als werknemer van de MGA.

Laat een reactie achter