Vrijdag 1 maart 2024

Speel bewust

Vader en zoon ‘wonnen’ 14.000 keer de loterij: gevangenisstraf voor fraude & belastingontduiking

Ali Jaafar loterij fraude

Twee mannen uit de Amerikaanse staat Massachusetts moeten jaren de gevangenis in voor het plegen van fraude met de loterij en belastingontduiking. De 63-jarige Ali Jaafar en zijn 29-jarige zoon Yousef leverden in een periode van bijna tien jaar maar liefst 14.000 winnende loten in voor meer dan $ 20 miljoen. Daarover logen ze ook nog eens tegen de IRS, waarmee ze voor ruim $ 6 miljoen belasting ontdoken.

De federale rechtbank heeft maandag uitspraak gedaan in een zaak tegen een vader en zoon uit Watertown, nadat ze in augustus 2021 waren aangeklaagd. Ali Jaafar en zoon Yousef Jaafar moeten voor respectievelijk vijf jaar en vier jaar plus twee maanden, de gevangenis in. Daarnaast moeten ze een bedrag van $ 6.082.578 terugbetalen, plus een verbeurdverklaring van de winsten uit hun gepleegde fraude.

Het duo is in december vorig jaar door een federale jury veroordeeld wegens samenzwering om de IRS (Amerikaanse belastingdienst) te bedriegen. Ook zijn zij schuldig bevonden aan samenzwering om geld wit te wassen en het indienen van valse belastingaangiftes. Dat meldt de U.S. Attorney’s Office, District of Massachusetts eerder deze week.

Mohamed Jaafar, een andere zoon van Ali, was ook betrokken bij de fraude. Zijn rechtszaak dient eind juli.

Grootschalige fraude bij loterij

Ali Jaafar en zoon Yousef Jaafar moesten voor de rechtbank verschijnen voor het plegen van grootschalige fraude bij de loterij. Gedurende een periode van bijna tien jaar leverden zij meer dan 14.000 winnende loten in, waarmee zij meer dan $ 20 miljoen aan opbrengsten binnen haalden. Zij wasten het geld wit en logen er vervolgens over bij hun belastingaangifte. Zodoende probeerden ze de IRS voor meer dan $ 6 miljoen op te lichten.

De grootschalige fraude vond plaats door de zogeheten tactiek die in de Verenigde Staten ook wel “discounters” of “10-percenters” wordt genoemd. In veel Amerikaanse staten, waaronder Massachusetts, kunnen gokkers geen prijzen van loten innen als ze nog een belastingschuld hebben of bijvoorbeeld nog een achterstand qua alimentatie hebben. Het gewonnen bedrag wordt dan namelijk automatisch verrekent met de achterstand. Gokkers die gelukkig zijn en toch hun prijs willen innen, maken dan gebruik van 10-percenters om hun prijs in ontvangst te nemen.

De familie Jaafar werkte hierbij ook samen met ruim 40 verkopers van loten, die nu allemaal het gevaar lopen dat hun vergunning wordt ingetrokken. Joshua S. Levy, officier van justitie, reageerde als volgt:

“Deze zaak is in de kern een uitgebreide belastingfraude. In de loop van een decennium bedroog dit vader-en-zoon team de Massachusetts State Lottery Commission en de IRS om miljoenen zuurverdiende belastinggeld in eigen zak te steken. Deze verdachten werkten samen om een breed netwerk van mede-samenzweerders te werven en hun loterijzwendel over heel Massachusetts te verspreiden, waarbij ze ontdekking vermeden door herhaaldelijk te liegen tegen overheidsfunctionarissen. In totaal hebben de Jaafars meer dan $20 miljoen aan opbrengsten witgewassen, en hun plan resulteerde in meer dan $6 miljoen aan belastingderving. Deze verdachten hebben 1,2 miljoen dollar aan frauduleuze belastingteruggaven in eigen zak gestoken.”

Joshua S. Levy, officier van justitie

Lead-foto via WCVB.

Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Laat een reactie achter