De voormalig directrice van het Almelose ‘casino-zorgbureau’ Victorie, Nina B, moet voor de rechter komen, aldus het gerechtshof. Zij zou namelijk veel meer zorggeld vergokt hebben dan tot nu toe aannemelijk was gemaakt. Dit blijkt uit aanvullend onderzoek dat de FIOD heeft uitgevoerd. Eerder leidde het gokgedrag van Nina B. al tot een terugvordering van subsidie voor het zorgbureau door de gemeente Almelo. De eerste zitting staat gepland op 16 april 2024.
Tussen 2014 en 2018 bezocht Nina B, de ex-directrice van het inmiddels failliete ‘casino-zorgbbureau’ Victorie, al dan niet met zorgcliënten, maar liefst 703 keer een vestiging van Holland Casino. Tijdens de casinobezoeken werden er in eerste instantie transacties van in totaal meer dan € 1,5 miljoen geregistreerd die gelinkt konden worden aan het zorgbureau. Dit kwam de gemeente Almelo op het spoor en vorderde daardoor subsidie terug van Victorie.
Nina B. vond het onterecht dat de subsidie van Victorie werd ingetrokken en tekende bezwaar aan zonder succes. Zowel het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden als de Raad van State kwamen tot de conclusie dat de invordering van de gemeente Almelo rechtsgeldig was.
FIOD-onderzoek
Alhoewel er tijdens het eerste onderzoek geen strafbare gepleegde feiten werden geconstateerd door Justitie, en er dus geen strafrechtelijke vervolging werd ingezet, liet de gemeente Almelo het hier niet bij zitten. Zij hebben uiteindelijk aangifte gedaan tegen Nina B. van zorgfraude en valsheid in geschrifte. Ook ging het FIOD onderzoek doen naar de handelingen van Nina B.
Uit dat onderzoek blijkt nu dat Nina B. nog veel meer transacties in het casino heeft gedaan dan in den beginne was aangenomen. De FIOD kwam er achter dat er in totaal voor ruim € 1,9 miljoen kan worden geassocieerd aan casinobezoeken. Uiteindelijk vloeide er slechts € 1,2 miljoen terug naar de verschillende rekeningen. Hierdoor ontstond er een financieel gat van ongeveer € 700.000.
Dat Nina B. een graag geziene gast was van Holland Casino bleek uit het feit dat zij in het bezit was van een Diamond VIP-card. Dit is de hoogst mogelijke Holland Casino VIP-card, die onder meer recht geeft op gratis drankjes.
Naast de casinobezoeken werd er ook zorggeld uitgegeven aan dure cadeaus zoals luxe designertassen en een borstvergroting.
Nina B. zou zich vermoedelijk bezighouden met het witwassen van geld, zo blijkt uit het opgemaakte proces-verbaal van de politie. Daarnaast kwam door het onderzoek aan het licht dat er vermoedelijk sprake was van valsheid in geschrifte. Victorie zou namelijk in 2017 voor bijna 8.000 uren meer aan zorg hebben gedeclareerd dan in werkelijkheid werd uitbetaald aan het vaste personeel en zzp’ers.
Gerechtshof wil Nina B. strafrechtelijk vervolgen
Door de nieuwe ontdekkingen heeft het gerechtshof eind december 2023 besloten dat Nina B. alsnog voor de rechter moet verschijnen. Het gerechtshof heeft een redelijk vermoeden dat de zorgdirectrice zich tussen 1 januari 2016 en 31 december 2018 schuldig heeft gemaakt aan verduistering.
De eerste zitting in deze casus staat op 16 april op de agenda. Het gaat hier om een regiezitting, die dient ter voorbereiding van de inhoudelijke behandeling van een rechtszaak. Wanneer de daadwerkelijke inhoudelijke behandeling van de strafzaak gepland staat is nog niet bekend, aldus RTV Oost.
Of Nina B. bij deze rechtszaak aanwezig is valt nog te bezien. Volgens bekenden van de ex-directrice verblijft ze nu in de Verenigde Staten. Eerder probeerde RTV Oost Nina B. voor commentaar te benaderen, maar toen was ze net in Las Vegas voor familiezaken, aldus de omroep.
De zorgdirectrice verscheen in oktober 2022 ook voor de rechter toen ze als verdachte werd gehoord. In haar pleidooi verklaarde ze dat de contante geldopnames niet allemaal in het casino werden besteed. Deze zouden namelijk ook voor het zorgbureau worden gebruikt. Zo werd er van dat geld, volgens Nina B, dagelijkse boodschappen gedaan.
Ook gaf ze aan dat het casinoverbod, dat Holland Casino haar uiteindelijk oplegde, niets te maken had met haar veelvuldige tripjes naar een van de vestigingen van de staatsdeelneming. Dit verbod zou komen omdat ze geen medewerking wilde verlenen toen het casino haar verzocht om inzage over haar inkomsten te geven.
Nina B. liet daarnaast weten dat veel geldzaken werden geregeld door rechterhand Jan B. Hij verklaarde echter dat hij niets wist van de gokverslaving van Nina B. Deze informatie kreeg hij pas later te horen via de huisaccountant.
Justitie zag daarom geen aanleiding om Jan B. verder te vervolgen. Het gerechtshof erkende dat hij geen leidinggevende functie bekleedde. Tevens hield hij zich niet bezig met de financiën van het ter ziele gegane Victorie.
Gemeente Almelo hoopt op jurisprudentie
Onderwijl wacht de gemeente Almelo nog steeds op haar geld, aangezien Nina B inmiddels ook zichzelf failliet heeft laten verklaren. Toch is wethouder Eugène van Mierlo blij met de beslissing van het gerechtshof:
We hebben hier heel erg lang op moeten wachten. De directrice is natuurlijk nog niet veroordeeld, maar we krijgen toch het gevoel dat het recht hier gaat zegevieren.”
Eugène van Mierlo, wethouder Almelo
Het is voor het eerst dat een gemeente via het gerechtshof succesvol strafrechtelijke vervolging van een zorgondernemer weet af te dwingen. De gemeente Almelo hoopt dan ook dat dit in de toekomst als jurisprudentie gaat fungeren.
Een eventuele straf voor Nina B. kan volgens Van Mierlo van belang zijn bij toekomstige fraudezaken met zorgondernemingen. Hij geeft aan dat hij met deze gang van zaken ‘een heel duidelijk signaal wil afgeven richting malafide zorgondernemers.’
Dit artikel verscheen oorspronkelijk op 4 januari 2024. Op 20 maart 2024 is dit artikel voorzien van een update nadat de datum van de eerste zitting bekend werd gemaakt.
Partners
CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.
