Donderdag 6 oktober 2022

Speel bewust

Jason Farrugia, voormalig CTO MGA, aangeklaagd wegens witwassen

jason farrugia mga

Jason Farrugia, ex-chief technology officer (CTO) van de Malta Gaming Authority (MGA), is aangeklaagd wegens verdenking van het witwassen van geld. Dit zou plaats hebben gevonden toen hij nog werkzaam was voor de MGA.

De voormalige CTO moest samen met zijn vrouw voor de rechter verschijnen. Beide personen worden verdacht van witwaspraktijken. Jason Farrugia wordt ook nog onder andere afpersing, fraude, verduistering, en het aannemen van steekpenningen ten laste gelegd.

Afgelopen woensdag moest het koppel voor de rechter verschijnen. Ze pleitten beide onschuldig te zijn voor de feiten waarvoor ze aangeklaagd zijn, aldus Times of Malta.

Zowel Jason Farrugia als zijn partner werden niet vrijgelaten op borgtocht. De rechter ging mee in de zorgen die de aanklager uitte. Zo wees de aanklager naar eventueel geknoei met bewijsmiddelen zo vroeg in het onderzoek als het echtpaar wel in vrijheid de rechtszaak mocht afwachten.

Ook heeft de rechtbank het verzoek van het Openbaar Ministerie bevriezing van alle tegoeden van het koppel op grond van de witwaswet ingewilligd.

De Malta Gaming Authority kwam zelf nog met een statement over de zaak Jason Farrugia op haar website:

“De MGA wil verduidelijken dat de arbeidsrelatie met de heer Farrugia in december 2021 is beëindigd naar aanleiding van een door de MGA ingesteld intern onderzoek naar vermeende misstanden door dezelfde persoon. De resultaten van dit onderzoek zijn doorgegeven aan de relevante autoriteiten en de MGA stond en staat te hunner beschikking en verleent alle nodige bijstand. Intussen blijft het MGA alle nodige maatregelen nemen om de integriteit van zijn gegevens te waarborgen.”

MGA

Op 16 december 2021 kwam de lokale toezichthouder al met een mededeling dat Jason Farrugia niet meer werkzaam was binnen de MGA. Dit na aanleiding dat de politie toen met het onderzoek naar Farrugia was gestart.

Malta nog steeds onder toezicht

Malta staat sinds juni 2021 op de grijze lijst van anti-witwasorganisatie Financial Action Task Force (FATF). Dat betekent dat het eiland onder extra toezicht is komen te staan. Malta is hierop terecht gekomen, doordat het niet voldoende deed om zogenaamde illegale geldstromen tegen te gaan.

Eerder werd er een strafrechtelijk onderzoek ingesteld naar Heathcliff Farrugia, de oud-voorzitter van de Malta Gaming Authority. Hij zou toentertijd voorkennis hebben verschaft aan de eigenaar van het Portomaso Casino. Heathcliff Farrugia stapte vervolgens op als voorzitter van de MGA.

Heathcliff en Jason Farrugia zijn geen familie voor zover bekend. Farrugia is een van de meest voorkomende achternamen op Malta. Lead-foto via MaltaToday.

Laat een reactie achter