Spillemyndigheden heeft een zestal waarschuwingen aan Royal Scandinavian Casino Århus I/S gegeven, wegens meerdere overtredingen van de anti-witwas wet. Het online casino heeft drie maanden de tijd gekregen om orde op zaken te stellen. Dit is de tweede keer in korte tijd dat de Deense toezichthouder optreedt tegen een aanbieder van kansspelen.
Op 14 juni kreeg Royal Scandinavian Casino Århus I/S zes waarschuwingen van Spillemyndigheden. De waakhond legde deze bevelen op omdat het gokbedrijf zich schuldig had gemaakt aan het overtreden van de anti-witwas wet in Denemarken. Dit laat de Deense toezichthouder weten op haar website.
Zo vertoonde Royal Scandinavian Casino Århus I/S laakbaar gedrag bij de controle en identificatie van buitenlandse politiek prominente personen en hun omgeving. Deze personen zijn vanwege hun positie vatbaarder voor corruptie, omkoping en witwaspraktijken. Bovendien werden er geen identificatie- en risicobeoordelingen gemaakt van personen die onder financiële sancties vallen.
Daarnaast heeft het landgebonden casino het gebruik van contant geld onvoldoende geïdentificeerd en de risico's onvoldoende beoordeeld. Dit is in strijd met het bedrijfsmodel van het casino.
Royal Scandinavian Casino Århus had onvoldoende procedures en trainingsmateriaal
Een tweede bevel werd gegeven vanwege het ontbreken van voldoende schriftelijke zakelijke procedures. In de bedrijfsvoorschriften zijn te weinig procedures aanwezig voor de uitvoering van klantenonderzoeksmaatregelen voor klanten met een hoog risico, en voor politiek prominente personen en hun familieleden en naaste medewerkers.
Royal Scandinavian Casino Århus kreeg een derde waarschuwing omdat het bedrijf niet voldeed aan zijn eigen zakelijke procedures voor de uitvoering van interne controles van procedures voor klantenonderzoeksmaatregelen, procedures voor onderzoek en registratie, procedures voor rapportage en procedures voor het bijhouden van gegevens.
Ook had het casino in Aarhus niet genoeg trainingsmateriaal voorhanden over deze onderwerpen. Daarnaast was het lesmateriaal niet toereikend om de werknemers van voldoende kennis te voorzien over de verplichtingen van de anti-witwas wet in Denemarken.
Het landgebonden casino kreeg tevens een waarschuwing van de toezichthouder vanwege het onvoldoende uitvoeren van een klantenonderzoek. Een gast werd niet correct geverifieerd conform de vereisten van de Deense anti-witwas wet.
De laatste waarschuwing van Spillemyndigheden werd gegeven wegens een gebrek aan klantenonderzoek naar personen uit landen met een hoog risico op witwassen. De uitgegeven bevelen van Spillemyndigheden brengen voor Royal Scandinavian Casino Århus een verplichting met zich mee. Zij moeten de vastgestelde tekortkomingen aan pakken en de overtredingen doen stoppen. Hier heeft het gokbedrijf drie maanden de tijd voor gekregen van de Deense waakhond.
Danske Licens Spil berispt door Spillemyndigheden
Vorige week deelde Spillemyndigheden twee berispingen uit aan het Deense staatsgokbedrijf Danske Licens Spil. De aanbieder van kansspelen schoot tekort in de naleving van anti-witwas wet.
Danske Licens Spil voerde te laat een verscherpt klantenonderzoek uit met betrekking tot een specifieke speler die een verhoogd risico op witwassen vertoonde. Daarnaast liet het gokbedrijf na om een tweetal verdachte financiële transacties te melden bij de Financial Intelligence Unit (FIU).
Het bleef voor Danske Licens Spil bij de berispingen omdat de overtredingen inmiddels zijn gestopt.
