Afgelopen week heeft de Deense toezichthouder Spillemyndigheden twee berispingen uitgedeeld aan Danske Licens Spil A/S. De gokexploitant kreeg deze reprimandes vanwege een gebrek aan naleving van de anti-witwas wet. Het bleef bij een tweetal berispingen omdat de overtredingen inmiddels al gestaakt zijn.
Het Deense staatsgokbedrijf Danske Licens Spil is door de Spillemyndigheden stevig op de vingers getikt, nadat eerstgenoemde zich niet heeft gehouden aan de anti-witwas wet. Dit meldt de Deense toezichthouder op haar website.
Een van de berispingen die de gokexploitant ontving kwam omdat zij geen verscherpt cliëntenonderzoek heeft uitgevoerd met betrekking tot een specifieke speler in een eerder stadium. Er had al eerder beoordeeld moeten worden dat de speler een verhoogd risico op witwassen vormde. Dit op basis van het volume van de transacties en het aantal meldingen aan de Financial Intelligence Unit (FIU). Uiteindelijk kwam er alsnog een uitgebreid cliëntenonderzoek richting de speler, met als gevolg de sluiting van het spelersaccount.
Daarnaast gaf Spillemyndigheden het gokbedrijf een berisping omdat het in twee gevallen naliet melding te doen bij de FIU tijdens een onderzoek naar mogelijk witwassen van geld. Dit is in strijd met artikel 23 lid 1 van de anti-witwas wet in Denemarken, waarin staat dat online casino's een meldingsplicht hebben bij verdachte transacties.
Danske Licens Spil is gestaakt met overtredingen
Danske Licens Spil kwam weg met de berispingen omdat de overtredingen inmiddels al gestaakt zijn. De Deense waakhond laat echter weten dat de regels inzake verscherpte klantenonderzoeksmaatregelen en de meldingsplicht fundamentele onderdelen van de anti-witwas wet zijn. Bij herhaalde overtredingen kunnen wel hogere straffe volgen, met als een van de gevolgen een strafrechtelijk onderzoek.
Danske Licens Spil heeft in Denemarken het monopolie op Bingo en kraskaarten. Naast een vergunning voor loterijen heeft de gokexploitant ook een vergunning voor het exploiteren van een online casino en het aanbieden van sportweddenschappen. Zo is het bedrijf uitbater van onder andere het online casino Tivoli.dk en bookmaker Oddset.
