Woensdag 5 oktober 2022

Speel bewust

Vrijspraak voor vrouw in witwaszaak; geld mogelijk afkomstig van winst in casino

€ 500 biljetten euro witwassen

De rechtbank in Zeeland-West-Brabant heeft vorige week een verdachte vrijgesproken van witwassen van geldbedragen tot € 117.000 en een auto. De vrouw, werkzaam in een casino, ontkende dat zij wist dat het geld en de auto van misdrijven afkomstig was en kreeg haar gelijk van de rechter. De vrijspraak in de witwaszaak komt mede door mogelijke winst uit het casino.

Op vrijdag heeft de Rechtbank Zeeland-West-Brabant een mevrouw vrijgesproken die verdacht werd van witwassen. Volgens de officier van justitie zou de verdachte, samen met haar partner, in de periode van januari 2018 tot en met juni 2020 geldbedragen en een auto hebben witgewassen.

De officier van justitie verwees naar bewijsmiddelen in het vonnis van de partner van de verdachte. Hij deed een aantal contante (omvangrijke) stortingen op zijn bankrekening. Dat geld zou afkomstig zijn geweest van zijn vader. Het zou hierbij gaan om geld dat hij als gift zou hebben gekregen dan wel van gokwinsten, behaald met de inzet van die giften van zijn vader.

De geldbedragen hadden echter een criminele herkomst. Daarvan zouden de verdachte en haar partner op de hoogte zijn geweest:

“Uit tapgesprekken is gebleken dat die geldbedragen van zijn vader een criminele herkomst hadden, namelijk afkomstig van Opiumwet-feiten, en dat niet alleen [naam] , maar ook verdachte daar wetenschap van hadden. Dat het geld van de vader van [naam] verdiend is met drugsfeiten vindt bevestiging in de afgeluisterde gesprekken tussen verdachte en [naam] , zoals neergelegd in een proces-verbaal van bevindingen van de politie eenheid Rotterdam.”

Officier van Justitie

De vrouw, werkzaam in een casino, deed zelf ook een storting op haar rekening van € 5.000. De verdachte deed dit op verzoek van haar toenmalige schoonvader, waarvan zij tien biljetten van € 500 kreeg. Nadat zij het geld op haar bankrekening had gestort, stuurde zij het weer door.

Vrijspraak in witwaszaak mede door winst uit casino

De verdachte was ervan op de hoogte dat het gebruiken van biljetten van € 500 een witwastypologie was, zo gaf zij aan bij een verklaring aan de politie. Ze wist echter niet dat het geld mogelijk van misdrijven afkomstig was:

“Verdachte heeft hierover op 12 augustus 2020 schriftelijk verklaard naar aanleiding van een eerdere brief van de [banknaam] dat zij eind april 2018 [naam] had leren kennen en dat [naam] haar op een gegeven moment vroeg of zij € 5.000,=, bestaande uit 10 bankbiljetten van € 500,=, op haar rekening wilde storten en dat hij, toen zij dat gedaan had, had gevraagd of zij dat direct naar zijn rekening wilde overmaken. Dat heeft zij toen gedaan zonder het idee te hebben dat daar iets mis mee was.

“Op 22 december 2020 heeft verdachte tegenover de politie verklaard dat [naam] daar een goede uitleg voor had toen hij dat aan haar vroeg.”

In de uitspraak is te lezen dat het geld hoogstwaarschijnlijk niet van een misdrijf afkomstig was. De man won namelijk drie dagen voor de contante storting een bedrag van ruim € 21.000 in het casino. Bij de uitbetaling kreeg hij minimaal tien biljetten van € 500. Twee dagen later won hij nog eens € 21.446 en ontving hij 30 biljetten van € 500.

Daarover zei de verdachte het volgende:

“Verdachte heeft op zitting nog aan haar eerdere verklaring toegevoegd dat zij ten tijde van die storting van de 10 bankbiljetten wist dat verdachte gokte in casino’s en dat het casino in die tijd nog uitbetaalde in biljetten van € 500,=. Door het Casino is verklaard dat zij tot in 2019 betaalden met coupures van € 500,-.”

Verdachte

De rechtbank achtte het niet onaannemelijk dat het geldbedrag dat door de verdachte gestort is, niet onmiddellijk uit enig misdrijf afkomstig was. De rechtbank sprak de verdachte dan ook vrij van het witwassen van het geldbedrag van € 5.000.

Daarnaast was de rechter ook van mening dat er onvoldoende bewijs was dat ze geld had witgewassen bij de aankoop van een Volkswagen Tiguan. Ook het witwassen van een bedrag van € 112.220 kon niet voldoende worden bewezen. Dit kwam mede doordat het Openbaar Ministerie er bewust voor koos om de inkomsten van verdachte (vanuit haar werkzaamheden bij een casino) en ook de bankrekeningen van verdachte niet op te nemen in het dossier. Door die beslissing kon de rechtbank de juistheid van haar verklaringen niet controleren, waardoor er onvoldoende bewijs tegen haar was.

Vorige week liet de Financial Action Task Force (FATF) nog weten dat Holland Casino goede stappen heeft genomen in de strijd tegen het witwassen van crimineel geld.

Laat een reactie achter