Holland Casino maakt stappen in de strijd tegen het witwassen van crimineel geld, dit laat de FATF weten in een rapport dat eind augustus is gepubliceerd. Het landgebonden casino heeft volgens de FATF een goed inzicht in de risico’s en de verplichtingen die de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme met zich mee brengt.
Volgens de Financial Action Task Force (FATF) is Holland Casino de goede weg ingeslagen in de strijd tegen witwassen. In een rapport dat eind augustus door de instantie werd gepubliceerd staat dat er goede resultaten worden bereikt bij het tegengaan van financieren van terrorisme en witwassen.
Holland Casino neemt volgens het uitgebrachte rapport (PDF, 3,2 MB), robuuste en op risico gebaseerde maatregelen. Deze omvatten onder andere uitgebreide identiteitscontroles bij de registratie van klanten, transactielimieten voor nieuw geregistreerde klanten en grootschalige controlesystemen.
Het speerpunt van Holland Casino in de bestrijding van witwassen en het financieren van terrorisme is volgens het casino het cliëntenonderzoek. Met dit wettelijk instrument kan het staatsbedrijf een risicoprofiel van de spelers schetsen. Als uit onderzoek blijkt dat men een transactie kan linken aan witwaspraktijken of het financieren van terrorisme, dan is Holland Casino verplicht om de dienstverlening onmiddellijk te staken, gevolgd door een entreeverbod voor onbepaalde tijd.
Het staatbedrijf laat op de eigen website weten dat het positief is over het uitgebrachte rapport van de FATF. Ook meldt het dat ze intern een opleidingsprogramma hebben ontwikkeld om de medewerkers te trainen zodat ze ongebruikelijk speelgedrag en transacties vroegtijdig kunnen signaleren.
“Holland Casino heeft een unieke positie in de maatschappij en vervult een belangrijke rol bij het bewaken van de integriteit van de Nederlandse financiële sector. Het bestrijden van ongebruikelijke transacties in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) heeft de continue aandacht.”
Holland Casino
Holland Casino slechts een klein stukje van een grote puzzel
Holland Casino is als enige landgebonden casino gelicenseerd en gereguleerd onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Speelhallen, sigarenboeren waar je legaal weddenschappen kan afsluiten, en aanbieders van loterijen vallen niet onder deze wetgeving.
Alhoewel Holland Casino volgens het onderzoek op de goede weg is, is de landgebonden gokbranche maar een zeer klein stukje van de totale puzzel. In het onderzoek worden onder andere banken, vastgoedmakelaars, en grote aanbieders van betalingdiensten allemaal gezien als belangrijkere pionnen in de strijd tegen witwassen en het financieren van terrorisme.
Van online casino’s is nog te weinig data bekend om een gedegen conclusie te trekken in de strijd tegen het witwassen van crimineel geld. Dit komt omdat de online casino’s pas vanaf oktober 2021 een vergunning via de Kansspelautoriteit (Ksa) konden bemachtigen, nadat op 1 april 2021 de Wet kansspelen op afstand in ging. In totaal zaten er tien online casino’s bij de eerste uitgegeven kansspelvergunningen. Inmiddels zijn er 20 vergunningen uitgegeven door de Kansspelautoriteit. Zestien online casino’s zijn ook daadwerkelijk live.
