Wynn Las Vegas heeft een schikking getroffen met de Nevada Gaming Control Board, en betaalt een boete van $ 5,5 miljoen wegens schendingen van anti-witwasregelgeving. Daarmee zijn ze het derde casino aan de Las Vegas Strip dat dit jaar wordt bestraft vanwege tekortkomingen op het gebied van witwaspreventie.
Volgens de Nevada Gaming Control Board (NGCB) hebben voormalige medewerkers van Wynn Las Vegas jarenlang buitenlandse spelers in staat gesteld om via ongeoorloofde geldtransacties grote sommen geld in het casino in te zetten, zonder dat hierbij de vereiste AML-controles werden toegepast.
Dit gebeurde onder meer via tussenpersonen, bedrijven, en buitenlandse rekeningen. Ook werd gebruikgemaakt van zogenaamde “proxy bettors”, derde personen die namens anderen gokten, en van “flying money”-constructies, waarbij ongeautoriseerde geldkoeriers contant geld aanleverden bij klanten van Wynn.
De overtredingen dateren vanaf 2014 en zijn in strijd met zowel de interne beleidsregels als de wet- en regelgeving. De zaak hangt samen met een federale niet-vervolgingsovereenkomst (NPA) uit 2023, waarbij Wynn Las Vegas voor ruim $ 130 miljoen (€ 117 miljoen) een schikking trof wegens het doen van geldtransfers zonder vergunning.
De Nevada Gaming Commission zal op 22 mei stemmen over de definitieve goedkeuring van de boete voor Wynn Las Vegas, zo weet iGB te melden.
Eerder dit jaar kreeg Resorts World Las Vegas al een boete van $ 10,5 miljoen (€ 9,66 miljoen) opgelegd vanwege het toelaten van illegale bookmakers. Deze konden bij het casino gokken zonder controle op de herkomst van hun middelen. MGM Resorts volgde met een boete van $ 8,5 miljoen (€ 7,5 miljoen) voor vergelijkbare overtredingen.
Bij beiden zaken waren de voormalige honkbalspelers Mathew Bowyer en Wayne Nix, die jarenlang actief waren als illegale bookmakers in Las Vegas, betrokken.
CasinoNieuws.nl WhatsApp-kanaal
Altijd het laatste nieuws over de Nederlandse kansspelindustrie direct op je telefoon of WhatsApp op je computer? Volg het CasinoNieuws.nl WhatsApp-kanaal en mis niets meer!
Lead-foto door Alexander Migl via Wikimedia.
