In november heeft Baltcap, de grootste investeringsbeheermaatschappij in de Baltische regio, haar voormalig fondsmanager en partner Sarunas Stepukonis ontslagen. Dat gebeurde na een routinecontrole waaruit was gebleken dat er sprake was van financieel wanbeheer. Uiteindelijk kwam aan het licht dat de voormalig partner van Baltcap maar liefst € 27 miljoen had verduisterd, waarvan hij het grootste deel heeft gebruikt om te gokken.
Vier maanden geleden voerde Baltcap, een investeringsbeheermaatschappij in de Baltische regio, een routinecontrole uit. Tijdens deze controle kwam er financieel wanbeheer aan het licht, waarna fondsmanager en partner Sarunas Stepukonis ontslagen is. Kort daarna stapte het bedrijf naar de politie, omdat er sprake zou zijn geweest van verduistering van tientallen miljoenen euro's.
Na uitgebreid onderzoek bleek dat de voormalig partner van Baltcap maar liefst € 27 miljoen van het fonds had weten te verduisteren. In januari klaagde de investeringsmaatschappij niet alleen Stepukonis aan, maar ook de gokbedrijven OB Holdings 1 en Casino Olympic Group Baltija. Zij zijn exploitant van respectievelijk het online casino Olybet, en een groot aantal landgebonden casino's in de Baltische staten.
Stepukonis zou namelijk een groot gedeelte van het geld dat hij verduisterde bij Baltcap hebben gebruikt om te gokken. Uit de aanklacht was gebleken dat de voormalig partner zo'n € 17 miljoen had kunnen storten op zijn accounts bij de casino-exploitanten.
Casino's grepen niet in
De bedrijven die eigendom zijn van Baltcap proberen via de rechtbank het geld dat Stepukonis bij de (online) casino's kon storten terug te krijgen, plus nog eens 6% rente. Volgens de investeringsbeheermaatschappij hebben de casino's ook gefaald als het gaat om het tegengaan van witwassen en probleemgokken.
Virginijus Daukšys, voorzitter van de toezichthouder op kansspelen in Litouwen, heeft tijdens een persconferentie bevestigd dat ze momenteel onderzoeken of de Casino Olympic Group Baltija aan de regels heeft voldaan. Hij gaf tevens toe dat het gokken van Stepukonis mogelijk problematisch was en dat het casino hem had moeten stoppen, zo schrijft de Litouwse nieuwssite LRT.
In Litouwen zijn overigens alleen richtlijnen met betrekking tot probleemgokken, en geen regels:
“Helaas zijn het slechts aanbevelingen. Er staan veel mechanismen in over wat een gokexploitant zou moeten doen. Het is mogelijk dat als de gokker in dergelijke hoeveelheden gokte, ze met de gokker hadden moeten communiceren op basis van deze regels en het gokken hadden moeten stoppen.”
Virginijus Daukšys
Ook Rolandas Kiškis, het hoofd van de Financial Crimes Investigation Service (FICIS), sprak tijdens de persconferentie. Hij vertelde dat de CEO van het Casino Olympic heeft aangegeven dat ze alle regels hebben gevolgd. De dienst ontving in de afgelopen jaren echter geen meldingen van verdachte transacties van het casino, waar dat normaal gesproken tussen de drie en vijf meldingen zijn.
Kiškis kon niet vertellen hoeveel geld Stepukonis bij de casino's heeft verloren, en op welke andere manieren hij het geld mogelijk heeft verduisterd.
Begin februari stuurde het Europees Openbaar Ministerie een verzoek naar Vilnius, Litouwen, om Stepukonis te arresteren na de verdenkingen van geldverduistering. Eerder deze week maakte het bekend dat hij op 10 februari 2024 is aangehouden, en in ieder geval de komende twee weken vast blijft zitten in afwachting van de rechtszaak.
Lead-foto Sarunas Stepukonis via Žinių radijas.
