De Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) is een onderzoek gestart naar Hillside Pty Limited, het gokbedrijf achter bet365 in Australië. Uit het onderzoek moet blijken of bet365 heeft voldaan aan haar verplichtingen met betrekking tot de regels van anti-witwassen en financiering van terrorisme.
Het Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) is een Australisache inlichtingendienst die zich bezighoudt met de opsporing van onder andere witwaspraktijken, georganiseerde misdaad, en terrorismefinanciering.
Donderdag heeft AUSTRAC laten weten dat er een onderzoek is gestart naar het moederbedrijf van bet365, Hillside Pty Limited. Op haar ewebsite kondigt de inlichtingendienst aan dat het onderzoek gericht is op de verplichtingen van bet365 op het gebied van de bestrijding van witwassen en de financiering van terrorisme.
Onderzoek hing al langer in de lucht
Volgens de inlichtingendienst is het onderzoek een gevolg van een toezichtcampagne bij de online bookmakers in Australië en de beoordeling van een extern auditrapport. Dat rapport is opgesteld nadat bet365 een externe accountant moest aanstellen van AUSTRAC.
Dat traject is ruim anderhalf jaar geleden gestart toen AUSTRAC redelijke vermoedens had dat bet365 een van de bookmakers was die de regels had overtreden, of dat nog steeds deed. Een externe accountant moest bepalen of het gokbedrijf over ‘op risico gebaseerde systemen en controles’ beschikte om de risico’s van witwassen en financiering van terrorisme doeltreffend te identificeren, te beperken, en te beheren. Deze maatregel gold ook voor een andere online aanbieder van sportweddenschappen, het door gokbedrijf Flutter geëxploiteerde Sportsbet.
Brendan Thomas, CEO van AUSTRAC, heeft aangegeven dat online bookmakers een belangrijke rol hebben in het bestrijden van financiële criminaliteit:
“Professionele bookmakers moeten over robuuste systemen beschikken om de risico’s van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme te beheren en te beperken. Bedrijven die geen adequate processen hebben om deze risico’s te beheren, maken zichzelf kwetsbaar voor misbruik door criminelen.”
Brendan Thomas, AUSTRAC
Gedurende het onderzoek zal AUSTRAC verder geen commentaar geven over de kwestie. De inlichtingendienst laat wel weten dat het niet zal aarzelen om in te grijpen als er vermoedens zijn dat een goksite de regels niet naleeft.
Partners
CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.
