De Deense toezichthouder Spillemyndigheden heeft drie bevelen en een berisping gegeven aan Betfair. De gokexploitant zou meerdere overtredingen hebben begaan op het gebied van anti-witwassen. Betfair heeft nu drie maanden de tijd gekregen om orde op zaken te stellen.
Betfair, een dochteronderneming van Flutter, heeft zich in Denemarken niet aan de wet gehouden op het gebied van anti-witwasmaatregelen, zo meldt Spillemyndigheden op haar website. De Deense toezichthouder heeft hiervoor het gokbedrijf drie bevelen en een berisping gegeven.
Het eerste bevel kreeg Betfair omdat het bedrijf in haar risicobeoordeling de individuele verbonden risico’s van het bedrijfsmodel niet afzonderlijk heeft beoordeeld.
De Deense waakhond gaf een tweede bevel af vanwege nalatigheid op het gebied van interne controles. De controles waren niet goed beschreven, en het is onduidelijk hoe vaak en wanneer deze werden uitgevoerd.
Daarnaast stond er in de schriftelijke bedrijfsprocedures onvoldoende beschreven hoe men omgaat wanneer een werknemer van Betfair wordt veroordeeld van een strafbaar feit wanneer zij al werkzaam zijn bij het bedrijf.
Deze werknemers kunnen namelijk een gevaar voor het bedrijf vormen, wanneer ze hun functie misbruiken voor het witwassen van geld of het financieren van terrorisme. Op dit moment krijgen eventuele werknemers bij Betfair alleen een screening wanneer ze in het sollicitatieproces zitten.
Betfair kreeg een derde bevel vanwege het ontbreken van deugdelijk bewijs dat de bookmaker regelmatig controles heeft uitgevoerd op het gebied van klantenonderzoek en risicobeheer.
Tot slot heeft het gokbedrijf een berisping gekregen van Spillemyndigheden omdat tot 16 mei 2023 de controle van de identiteitsgegevens eveneens onvoldoende gedekt waren in de schriftelijke bedrijfsprocedures.
Omdat deze overtreding inmiddels is gestopt zitten er aan de berisping verder geen consequenties aan vast voor Betfair.
Betfair moet verbeteringen aantonen
Betfair zal nu een bijgewerkte risicobeoordeling alsmede nieuwe bedrijfsprocedures op moeten stellen waarin de tekortkomingen worden aangepakt. Het gokbedrijf heeft voor de eerste twee bevelen drie maanden de tijd gekregen.
Voor het laatste bevel heeft Betfair iets meer speling gekregen van de Deense toezichthouder. Deze tekortkoming moet de aanbieder van kansspelen binnen een jaar op zien te lossen.
Spillemyndigheden neemt deze overtredingen van de antiwitwaswetgeving ernstig op. Weet Betfair deze problemen niet tijdig naar behoren te verhelpen dan kan dit in het ergste geval leiden tot aangifte bij de politie.
Betfair is sinds 30 september 2021 van de Nederlandse markt verdwenen. Daarvoor gingen er al geruchten dat Betfair niet voor een vergunning in Nederland zou gaan. Het moederbedrijf van Betfair, Flutter, is op dit moment alleen in ons land actief met bingosite tombola.
Partners
CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.
