Na onderzoek van de Britse toezichthouder werd geconcludeerd dat Boylesports de regels om witwassen te voorkomen overtrad. Het zou hierbij gaan om de websites BoyleSports.com en BoyleCasino.com. Dat valt te lezen op de website van de Gambling Commission.
De toezichthouder doet voortdurend onderzoek in de gokindustrie, om naar eigen zeggen de normen te verhogen. Boylesports Enterprise zou geen geschikte risicobeoordeling voor het witwassen hebben. Er werd ook vastgesteld dat “haar beleid, procedures en controles ter bestrijding van het witwassen van geld ongeschikt waren en daarom niet effectief konden worden uitgevoerd.”
Nieuwe licentievoorwaarden
Er zijn drie verschillende voorwaarden toegevoegd aan de licentie van Boylesports Enterprise.
- Handhaving van de benoeming van een naar behoren gekwalificeerde Money Laundering Reporting Officer (MLRO) die een Personal Management License (PML) heeft, en, bij het benoemen van de MLRO, ervoor zorgen dat de persoon een jaarlijkse herhalingscursus in AML volgt en dit aan de Commissie kunnen bewijzen.
- Ervoor zorgen dat alle PML-houders, het senior management en het belangrijkste controlepersoneel een uitbestede training tegen het witwassen van geld volgen. Al dit personeel moet daarna jaarlijks een uitbestede herhalingsopleiding volgen.
- Voortzetting van haar beoordeling van de effectiviteit en implementatie van haar AML-beleid, procedures en controles.
Richard Watson, uitvoerend directeur van de Gambling Commission, vertelt:
“Het is van vitaal belang dat alle gokbedrijven een effectief anti-witwasbeleid en -procedures hebben, en als onderdeel van ons voortdurende streven om de normen te verhogen, zullen we harde maatregelen blijven nemen tegen exploitanten die dat niet doen.”
Richard Watson, directeur Gambling Commission
Daarnaast heeft het online casino een officiële waarschuwing gekregen en een boete van £2,8 miljoen (€3,1 miljoen).
Eerder opende de Gambling Commission een consultatieronde om een maximum van £100 verlies per speler per maand in te voeren.
Login om een reactie te geven
Snel inloggen met social media
Login met e-mailadres
Nog geen account? Meld je hier aan.