Online casino Casumo heeft een enorme boete gekregen van de Britse Kansspelcommissie. De eigenaar van de website Casumo.com moet maar liefst £6 miljoen betalen, omgerekend zo’n €7 miljoen. Ditzelfde bedrijf kreeg eerder al eens een boete van de Nederlandse Kansspelautoriteit.
De Britse toezichthouder bracht vandaag naar buiten dat online casino Casumo flink gestraft zal worden. Naast de boete van zes miljoen Britse ponden zullen er ook uitgebreide audits moeten worden ondergaan.
Uit onderzoek van de Gambling Commission bleek dat het witwasbeleid van de site totaal niet op orde was. Daarnaast zou er ook nauwelijks sociale verantwoordelijkheid zijn geweest bij spelers die veel verloren.
Doordat het bedrijf zich niet aan het beleid hield, verloor een aantal klanten gigantische bedragen. Volgens de Britse toezichthouder was er één speler die maar liefst £1,1 miljoen (€1,28 miljoen) over drie jaar verloor. Hij of zij werd daarover niet aangesproken. Een andere speler verloor in één maand £65.000 (€75.800) zonder enige sociale controle, terwijl een derde speler £76.000 (€88.600) inleverde in drie maanden tijd.
Door het niet uitvoeren van de verantwoordelijk gokinteractie verloor een andere klant maar liefst £89.000 (€103.800) in een tijdsbestek van vijf uur. Daarnaast was er ook nog een klant die £59.000 (€68.800) in anderhalf uur, zonder ook maar enige controle.
Strijd tegen witwassen compleet mislukt
De Britse toezichthouder bracht in het verslag ook naar buiten dat er maar liefst acht aanmerkingen waren op het witwasbeleid van de site:
- Klanten mochten aanzienlijke sommen geld storten zonder dat er voldoende AML-controles werden uitgevoerd.
- Controles van de bron van fondsen (SOF) waren onvoldoende. Loonstroken en facturen die werden gepresenteerd als bewijs van SOF, werden niet onderbouwd met bankafschriften (of ander bewijs).
- De geproduceerde bankafschriften werden niet naar behoren beoordeeld. Voorbeelden zijn onder meer onvolledige bankafschriften waarop alleen tegoeden op de rekening van de klant te zien waren. De saldocijfers op het bankafschrift van een klant zijn verwijderd.
- Ontoereikende controle van documentatie op authenticiteit.
- Geen beoordeling of limiet van hoeveel een klant mag uitgeven op basis van bekend inkomen, vermogen of andere risicofactoren.
- Winsten van andere gokexploitanten werden zonder verder onderzoek als SOF geaccepteerd.
- Er niet voor zorgen dat haar beleid, procedures en controles effectief werden uitgevoerd, in het oog gehouden, op de juiste manier werden herzien om ervoor te zorgen dat ze effectief blijven en rekening houden met alle toepasselijke lessen of richtlijnen die van tijd tot tijd door de Commissie worden gepubliceerd.
De directeur van de Britse toezichthouder, Richard Watson, reageerde op in het persbericht als volgt:
“Deze zaak is tot stand gebracht door geplande nalevingsactiviteiten en elke operator die er is, moet zich ervan bewust zijn dat we krachtige maatregelen zullen blijven nemen tegen degenen die de normen niet verhogen.”
Richard Watson, directeur Gambling Commissie
Casumo kreeg eerder al boete van Ksa
In 2019 kreeg het bedrijf Casumo al een boete van de Nederlandse Kansspelautoriteit. Het bedrijf kreeg een boete van €310.000 opgelegd omdat het online kansspelen had aangeboden aan Nederlandse klanten.
Partners
CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.
