Zaterdag 20 juli 2024

Speel bewust

Denemarken voert update richtlijnen anti-witwassen door

Denemarken anti-witwassen

De Spillemyndigheden heeft een herziene versie van de Leidraad voor de Preventie van witwassen van geld en financieren van terrorisme gepubliceerd. Met de nieuwe richtlijn voor anti-witwassen in Denemarken is er ook direct een nieuwe richtlijn voor AML-inspecties voor de toezichthouder geïmplementeerd.

De richtlijnen richten zich op kansspelaanbieders, hun werknemers en andere betrokken partijen. Deze richtlijnen dienen als aanvulling op de leidraad van de Spillemyndigheden betreffende de Wet op preventieve maatregelen tegen witwassen van geld en terrorismefinanciering. Voor de publicatie zijn de richtlijnen ter consultatie voorgelegd aan diverse externe belanghebbenden.

De richtlijnen anti-witwassen zijn zowel taalkundig als inhoudelijk aangepast, met belangrijke wijzigingen in sectie 3 over risicobeoordeling, sectie 4 over beleidsmaatregelen, procedures en controles, en sectie 6 over klantonderzoek. Tevens zijn er meer voorbeelden toegevoegd om de regels duidelijker te maken, zo laat de Deense toezichthouder weten.

In de bijgewerkte richtlijn voor anti-witwassen is een versiegeschiedenis opgenomen, zodat de specifieke wijzigingen zijn in te zien. Versie 1.4 (, 632 KB) volgt hiermee de vorige versie van de richtlijnen anti-witwassen op die in juli 2023 voor het laatst werd gewijzigd.

Nieuwe leidraad voor AML-inspecties Spillemyndigheden

De consultatie heeft geresulteerd in de opstelling van een nieuwe gids voor AML-inspecties (, 157 KB) door de Deense Kansspelautoriteit. De inhoud van de leidraad voor AML-inspecties is overigens niet nieuw, omdat deze informatie bevat die eerder in de richtlijnen anti-witwassen stond.

De richtlijnen voor AML-inspecties bevat informatie over de inspecties van de Spillemyndigheden, inclusief de mogelijkheden voor reacties en vertrouwelijkheid. Met de nieuwe leidraad voor AML-inspecties zijn de taken van de toezichthouder in Denemarken gescheiden van de verplichtingen die kansspelaanbieders moeten voldoen volgens de wet anti-witwassen.

De anti-witwasrichtlijn zal men bijwerken in overeenstemming met wijzigingen in de anti-witwaswet, wanneer nieuwe nationale risicobeoordelingen worden gepubliceerd en in gevallen van nieuwe of gewijzigde praktijken.

CasinoNieuws.nl WhatsApp-kanaal

Altijd het laatste nieuws over de Nederlandse kansspelindustrie direct op je telefoon of WhatsApp op je computer? Volg het CasinoNieuws.nl WhatsApp-kanaal en mis niets meer!

Lead-foto door LightFieldStudies via Envato.

Partners

CasinoNieuws.nl heeft overeenkomsten met aanbieders van online kansspelen en gebruikt hiervoor affiliate-links. Als u via zo’n link een account aanmaakt, dan krijgen wij daar een commissie voor, zonder extra kosten voor u. Onze partners hebben geen invloed op de redactionele inhoud en reviews van CasinoNieuws.

Jimmy Driessen

Jimmy Driessen

Redacteur CasinoNieuws.nl
Jimmy Driessen is redacteur bij CasinoNieuws.nl en schrijft over de Nederlandse, Belgische, en Duitse Kansspelmarkt. Hij is groot voetballiefhebber en een expert op het gebied van Amerikaanse sporten.

Laat een reactie achter