Afgelopen maand zijn twee werknemers van de FIOD afgereisd naar Australië voor deelname aan de Cyber Challenge van de Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (J5), waar ze onder andere aandacht hebben besteedt aan online cryptocasino's.
In Australië heeft medio september de zesde editie van de Cyber Challenge plaatsgevonden. Het evenement is georganiseerd door de Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (J5), een mondiale operationele groep die in 2018 is opgericht door Australië, Canada, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, en de Verenigde Staten.
Op haar LinkedIn-pagina laat de FIOD, de Nederlandse Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst, weten dat twee collega's naar de Cyber Challenge zijn afgereisd. Tijdens het evenement hebben de experts zich bij deze editie gericht op over-the-counter-handel, cryptocurrency-handelsdesks, online cryptocasino's en cryptocurrency-betalingsplatforms.
De J5 heeft hierbij gekeken naar de risicofactoren voor witwassen en belastingontduiking bij deze bedrijven. Niels Obbink, algemeen directeur van de FIOD, was in Australië aanwezig en vertelde daarbij het volgende:
“Criminelen maken al snel gebruik van nieuwe technologie die geen landsgrenzen kent. Internationale samenwerking is daarom cruciaal voor effectieve interventies. Een van de doelen van de Challenge was het verkennen en begrijpen van nieuwe illegale digitale modus operandi voor financiële criminaliteit. De gegenereerde informatie helpt ons om ons te richten op de meest invloedrijke digitale criminele actoren om deze te onderzoeken of aan te pakken met andere verstorende interventies.”
Niels Obbink, FIOD
Arrestatie door FIOD
In mei van dit jaar heeft de FIOD nog een 26-jarige man opgepakt die zich schuldig had gemaakt aan oplichting via het cryptoplatform ZKasino. Hij haalde via investeerders meer dan $ 30 miljoen (€ 27,5 miljoen) op om een cryptocasino te lanceren. Bij de investering kregen ze te horen dat ze binnen een maand hun geld terug zouden krijgen, maar zover zou het nooit komen.
Uiteindelijk startte de FIOD een onderzoek naar de man, die verdacht werd van oplichting, verduistering en witwassen. Bij zijn aanhouding is er vermogen van meer dan tien miljoen euro in beslag genomen.
Onderzoek naar cryptocasino's
In Nederland is het verboden om te gokken bij online cryptocasino's, waardoor er ook geen legale aanbieders zijn die gebruikmaken van cryptovaluta. Bijna een jaar geleden publiceerde het Keurmerk Verantwoorde Affiliates (KVA) ook een aanvullend rapport over gokken bij illegale cryptocasino's. Uit onderzoek van het KVA was gebleken dat Nederlanders volledig anoniem kunnen spelen bij meerdere online cryptocasino's.
Bij de drie online casino’s, geëxploiteerd door gokbedrijven uit Curaçao en Costa Rica, was er geen enkele vorm van verificatie. Spelers kregen wel een checkbox te zien of ze achttien jaar of ouder waren, maar ook dat werd niet verder gecontroleerd. Daarnaast konden zij gebruikmaken van stortingsmethodes via iDEAL, en cryptovaluta.
CasinoNieuws.nl WhatsApp-kanaal
Altijd het laatste nieuws over de Nederlandse kansspelindustrie direct op je telefoon of WhatsApp op je computer? Volg het CasinoNieuws.nl WhatsApp-kanaal en mis niets meer!
Lead-foto uit FIOD corporate video.
