Op Malta heeft de financiële toezichthouder, de FIAU, een boete opgelegd aan de Glitnor Group. De online casino's van Glitnor voerden weinig tot geen controles uit bij spelers die grote bedragen vergokten. Enkele van deze spelers konden maandenlang stortingen uitvoeren met anonieme prepaidkaarten.
Het Maltese gokbedrijf de Glitnor Group heeft een boete (, 200 kB) gekregen van de Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU), de toezichthouder op het witwasbeleid op Malta. De waakhond stuitte bij Glitnor op ernstige operationele tekortkomingen op het gebied van anti-witwassen. De financiële toezichthouder legde Glitnor een boete op van € 236.789.
Glitnor Group is het gokbedrijf achter de online casino's Lucky Casino en Happy Casino. Twee casino's die niet beschikbaar zijn in Nederland. Daarnaast is Glitnor ook het moederbedrijf van spelprovider Swintt. De online gokkasten van Swintt werden het afgelopen jaar steeds vaker toegevoegd aan het spelportfolio van verschillende legale online casino's in Nederland.
Storten met prepaidkaarten
De boete die Glitnor kreeg van de FIAU was het gevolg van het niet opvolgen van haar eigen beleid. Zo zouden de online casino's van Glitnor te weinig controles uitvoeren bij spelers die grote bedragen vergokten op de goksites. Ook verzuimde het gokbedrijf bij drie spelers om te achterhalen wie het account gebruikte. Spelers zouden binnen 30 dagen een geldig legitimatie- of verblijfsbewijs moeten aanleveren, maar deden dit niet. Desondanks konden de spelers wel gokken bij de online casino's.
Verder zou Glitnor, volgens haar eigen beleid, risicocontroles uit moeten voeren zodra een speler stortingen of opnames uitvoert van € 2.000 of meer. De FIAU constateerde echter dat dit niet gebeurde. Een nieuwe speler stortte in negen dagen tijd meer dan € 3.000 verdeeld over 38 transacties. Het online casino greep niet in en de speler kon de acht maanden die daarop volgden doorgaan met gokken. De speler verloor ruim € 10.000 in deze periode.
Ook zijn er voorbeelden van spelers die grote bedragen vergokten die zij stortten met (anonieme) prepaidkaarten. Een van deze spelers vergokte in drie maanden tijd € 12.100. Alle stortingen werden verricht met behulp van prepaidkaarten. Glitnor voerde geen controles uit, zo constateerde de FIAU.
De genoemde overtredingen werden bestraft met een boete van € 236.789. Daarnaast moet het gokbedrijf aanpassingen doorvoeren in haar bedrijfsvoering om toekomstige overtredingen te voorkomen.
