Vergunninghouders van online kansspelen zijn verplicht alle transacties te analyseren en een melding te doen bij de FIU als er sprake is van een opmerkelijke transactie. Dit kan gebeuren op basis van objectieve signalen of subjectieve signalen. Een objectief signaal is bijvoorbeeld een transactie van meer dan € 15.000. Hierbij is een grensbedrag vastgesteld die te allen tijde gemeld moet worden.
Een subjectieve melding wordt gedaan op basis van een analyse van een poortwachter, zoals een Nederlands online casino. Als het gokbedrijf vermoedens heeft dat de transactie verband houdt met bijvoorbeeld terrorismefinanciering, witwassen, of andere vormen van criminaliteit, dan moet het deze transactie ook melden bij de FIU.
| Meldergroep | 2022 | 2023 | 2024 | Waarvan subjectief |
|---|---|---|---|---|
| Aanbieders kansspelen op afstand | 29.180 | 28.775 | 30.553 | 73% |
Naast een stijging van het aantal meldingen, steeg ook het aantal verschillende online kansspelaanbieders dat zich meldde bij de FIU. In 2024 kwamen de meldingen van 24 verschillende aanbieders van online gokken, zo is te zien in het jaarverslag van de FIU (, 1,3 MB). Dat betekent dat er vier (voormalig) online casino’s in Nederland waren die geen melding deden. Het aantal vergunninghouders steeg in december naar 26, terwijl LiveScore Bet en tombola kort daarvoor vertrokken uit Nederland.
| Meldergroep | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Aanbieders kansspelen op afstand | 18 | 21 | 24 |
Met name subjectieve meldingen
Een merendeel van de meldingen die afkomstig zijn van online kansspelaanbieders wordt gedaan op basis van subjectieve indicatoren. Er wordt in het rapport verder niet gespecificeerd op basis van welke vermoedens deze meldingen werden gedaan.
Bij alle meldingen die de Financial Intelligence Unit ontvangt, wordt geanalyseerd of deze inderdaad verband houden met zaken als witwassen en terrorismefinanciering. Op basis van de analyse die de FIU maakt, wordt een transactie wel of niet als verdacht aangemerkt. Deze verdachte transacties worden vervolgens gedeeld met de relevante inlichtingen-, veiligheids-, en opsporingsdiensten.
In 2024 werden 3.641 van de 30.553 gemelde transacties van online gokbedrijven als verdacht aangemerkt. Ook dit betekende een stijging ten opzichte van de 3.560 verdachte meldingen in 2023.
| Meldergroep | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Aanbieders kansspelen op afstand | 1.993 | 3.560 | 3.641 |
CasinoNieuws.nl WhatsApp-kanaal
Altijd het laatste nieuws over de Nederlandse kansspelindustrie direct op je telefoon of WhatsApp op je computer? Volg het CasinoNieuws.nl WhatsApp-kanaal en mis niets meer!
Login om een reactie te geven
Snel inloggen met social media
Login met e-mailadres
Nog geen account? Meld je hier aan.