De Maltese toezichthouder MFSA heeft de Nederlandse miljardair Marcel Boekhoorn opgedragen zijn aandelen in Novum Bank te verkopen. Boekhoorn is zijn “fit and proper”-status in Malta kwijtgeraakt, waardoor hij niet langer verbonden mag zijn aan een gelicentieerde financiële instelling. De maatregel volgt terwijl de ondernemer onderwerp is van een strafrechtelijk onderzoek in Italië.
Volgens de Times of Malta, dat de zaak zondag naar buiten bracht, is Marcel Boekhoorn betrokken bij een strafzaak in Reggio Calabria. Daar zou worden onderzocht of bij een investering via zijn bedrijf, Ramphastos Investments, geld van onwettige herkomst is gebruikt.
Het ging om een meerderheidsbelang van 80% in een onderneming die casinospellen ontwikkelt. Italiaanse aanklagers beweren dat een deel van het geïnvesteerde kapitaal afkomstig was van een zakenpartner met vermeende banden met de maffia.
Boekhoorn ontkent de beschuldigingen, en een woordvoerder van Ramphastos Investments heeft tegenover Times of Malta aangegeven dat het bedrijf de richtlijn van de MFSA volledig zal naleven en al ver gevorderd is met de uitvoering van de vereiste maatregelen.
“We benadrukken dat dit besluit geen enkele invloed heeft op de activiteiten of stabiliteit van Novum Bank Limited, noch in Malta, noch in het buitenland.”
Woordvoerder van Ramphastos Investments
Ook Novum Bank reageerde op het nieuws en benadrukte dat de beslissing geen invloed heeft op de dagelijkse operaties van de bank:
“De bank opereert onder een robuust bestuurskader dat volledig voldoet aan de regelgevingsnormen die van toepassing zijn op erkende kredietinstellingen en dat een sterke institutionele onafhankelijkheid in haar activiteiten waarborgt. Alle strategische en operationele beslissingen worden genomen door de raad van bestuur van de bank, die voor het merendeel bestaat uit onafhankelijke niet-uitvoerende leden.”
Woordvoerder van Novum Bank
Boekhoorn was eigenaar van online casino
Boekhoorn was ook jarenlang eigenaar van SKS365, een online gokbedrijf met een licentie van de Malta Gaming Authority (MGA). Dat bedrijf kwam in 2017 al negatief in het nieuws, omdat het op Malta ingeschreven bedrijf door de Italiaanse overheid werd beschuldigd van het niet betalen van € 124 miljoen aan belastingen.
Volgens interne documenten van de MGA, ingezien door de Times of Malta, was de toezichthouder zich bewust van de lopende strafzaak toen de vergunning in 2021 werd verleend. De licentie werd wel goedgekeurd, maar met beperkingen: Boekhoorn mocht geen dividend ontvangen en geen stemrecht uitoefenen zolang het onderzoek in Italië niet was afgerond. Bijna twee jaar geleden verkocht Boekhoorn het moederbedrijf van het Italiaanse gokbedrijf PlanetWin365 aan de Lottomatica Group voor € 639 miljoen.
Daarnaast kwam ook een van de ondernemingen van Boekhoorn in Malta eerder in opspraak. In 2022 kreeg Novum Bank een boete van € 89.000 van de Financial Intelligence Analysis Unit wegens tekortkomingen in de naleving van anti-witwaswetgeving.
Tijdens een controle in 2019 bleek dat de bank in minstens één geval een transactie van € 16 miljoen onvoldoende had onderzocht. Ook andere transacties tussen € 400.000 en € 2 miljoen waren destijds niet adequaat gecontroleerd.
CasinoNieuws.nl WhatsApp-kanaal
Altijd het laatste nieuws over de Nederlandse kansspelindustrie direct op je telefoon of WhatsApp op je computer? Volg het CasinoNieuws.nl WhatsApp-kanaal en mis niets meer!
Lead-foto via PRO SHOTS / Stefan Koops.
